国际贸易诈骗常见种类

2021-10-13 771

普法内容

国际贸易诈骗的常见种类有：一、信用证贸易类（1）一些公司往往利用中方对信用证贸易的信任钻空子。手段有：威胁本国开证行拒付，迫于该客户的压力，开证行往往吹毛求疵，找出中方单据的不符点拒付。借此迫使中方同意降价或改成T/T付款。（2）进口商利用中国出口商对其法律环境不熟、利用当地人际关系和当地执法部门的漏洞，向本国地方法院起诉中方信用证诈骗，以金额相对较小的保证保险债券为担保申请“财产保全”（“止付令”），要求开证银行止付。二、加工贸易类外方往往签订“双重合同”，即一套是正常加工费的合同，一套是向海关办理通关手续时压低、虚报加工费的虚假合同。对于申报合同涉及的加工费外方正常付汇，对不足部分外方则通过地下钱庄或携带现金出境、借用雇用社会闲杂人员的名义或以公司职员个人名义，在个人用汇限度内电汇等非正常方式补齐。一旦资金紧张就拒付或拖欠上述的不足部分，此时中方由于涉嫌协助虚假报关，往往对此类欠款无法正常追索。

《中华人民共和国民法典》第一百四十八条一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第一百四十九条第三人实施欺诈行为，使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，对方知道或者应当知道该欺诈行为的，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第一百五十条一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

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国际贸易如何分类
国际贸易的分类具体如下： 1、按货物移动方向国际贸易可分为：进口贸易、出口贸易、过境贸易； 2、按统计标准国际贸易可分为：总贸易、专门贸易； 3、按商品形态国际贸易可分为：有形贸易、无形贸易； 4、按有无第三者参加国际贸易可分为：直接贸易、

2022-12-30 31
常见诈骗的六种类型
常见诈骗的类型包括：有价证券诈骗、信用证诈骗、集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗、金融凭证诈骗、信用卡诈骗、信用卡诈骗和保险诈骗。诈骗罪是指以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取数额较大的公私财物的行为。

2021-05-04 217
国际贸易中常见的征税方法有哪些
1.从价税；2.从量税；3.混合税；4.选择税。

2021-10-13 470

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国际贸易一般常见的主要征税种类有哪些
从价税上按商品价格征收关税。但是，在确定商品完税价格的问题上，各国的海关做法不同。有的按发票价格，有的按商品离岸价格，有的按到岸价格，有的按独立买卖双方在自由竞争条件下成交的价格，即所谓的正常价格，有

2021-11-29 15,340
国际贸易中有哪些常见的征税方式
1、从价税按商品的价格计征关税。但在确定商品的完税价格问题上，各国海关做法不一。有的按发票价格，有的按商品离岸价，有的按到岸价，有的按独立的买卖双方在自由竞争的条件下成交的价格，即所谓“正常价格”

2022-06-29 15,340
诈骗的种类常见的有哪些
诈骗，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取款额较大的公私财物的行为。由于这种行为完全不使用暴力，而是在一派平静甚至“愉快”的气氛下进行的，加之受害人一般防范意识较差，较易上当受骗。

2022-04-07 15,340
诈骗分为哪几种常见类型
诈骗分为以下四种常见类型：1、利用盗号和网络游戏交易进行诈骗，冒名顶替向事主的聊天好友借钱；2、网络购物诈骗，骗子以未收到货款或提出要汇款到一定数目方能将以前款项退还等各种理由迫使事主多次汇款；3、网

2024-05-01 15,340

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国际贸易合同纠纷怎么解决
国际贸易合同纠纷的解决途径主要有三种：1、调解也是目前我国法院运用的最多的一种处理民事诉讼的结案方式。法院调解，亦称诉讼调解，它是在法院审判人员的主持下，双方当事人通过自愿协商，达成协议，解决民事争议的活动和结案方式；2、是通过仲裁解决。合

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非法集资的四种常见手段
非法集资常见的四种手段如下：1、承诺高额回报：不法分子许诺投资者高额回报。为了骗取更多人参与集资，非法集资人在集资初期按时足额兑现承诺本息，待集资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与人遭受经济损失；2、编造虚假项目：不法分子

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什么是补偿贸易
补偿贸易一般是指买家在信贷的基础之上，从境外厂商处进口机器设备、先进技术，以及其他原材料，并约定在一定时间之内，以产品或者劳务等等形式进行偿还的一种贸易方式。一般针对缺乏先进的技术和外汇的国家，利用补偿贸易的形式可以很好的用外资买进先进的技

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