走流水账犯法吗

2022-04-16 8,845

普法内容

正常转账流水，不违法的。《人民币银行结算账户管理办法》第三十九条银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取。存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：1、违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户；2、违反本办法规定支取现金；3、利用开立银行结算账户逃废银行债务；4、出租、出借银行结算账户；5、从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户；6、法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行。

《中华人民共和国公司法》第一百七十一条公司除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿。对公司资产，不得以任何个人名义开立账户存储。《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：（一）违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户。（二）违反本办法规定支取现金。（三）利用开立银行结算账户逃废银行债务。（四）出租、出借银行结算账户。（五）从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户。（六）法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行。非经营性的存款人有上述所列一至五项行为的，给予警告并处以1000元罚款；经营性的存款人有上述所列一至五项行为的，给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款；存款人有上述所列第六项行为的，给予警告并处以1000元的罚款。

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财务虚假做公司销售额走流水账触犯法律吗
违法的。。

2024-05-19 4
给别人走流水犯法吗，会受到法律责任吗
如果当事人知道情况依然办理银行卡走流水的，涉及洗钱罪的，属于帮助他人进行违法犯罪活动，应当承担相应的刑事责任。

2020-07-08 1,954
公司向工厂走账犯法吗?
走账的字面意思是指把款项记在账簿上。但是实际上并不是如此，通俗的理解就是通知过你的帐户进出资金。公司走账有两种含义，一个是正常的记账，是指通过公司对公账户收付，会计人员根据相应票据在账簿中进行记录、入账，而另外一个就是不是基于真实业务目的，

2020-05-09 282

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法院查询流水账
法院不能查被执行人的银行流水，因为被执行人的流水可能涉及到案件以外的财产，人民法院查询、扣押、冻结、划拨、变价的财产不得超出被执行人应当履行义务的范围。所以法院在非法律授权的情况下是不能查询的。

2023-07-02 15,340
要账把人拉走算犯法吗
报警。如时间过长可能涉嫌非法拘禁罪名。

2022-10-27 15,340
犯帮信罪的流水账怎么开？
帮信罪(帮助信息网络犯罪活动罪)流水1000万，属于情节严重的，犯罪嫌疑人会被人民法院判处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯帮信罪的，人民法院会对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员

2023-09-15 15,340
诈骗罪从犯流水怎么结账
诈骗金额7000属于数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金; 《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者

2023-09-13 15,340

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公司用个人账户走账算违法吗
公司用个人账户走账算违法。根据相关法律规定，存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：1、违反法律规定规定将单位款项转入个人银行结算账户；2、违反本办法规定支取现金；3、利用开立银行结算账户逃废银行债务；4、出租、出借银行结算账户；5、从基本

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往别人脸上吐口水犯法吗
往别人脸上吐口水犯法。向他人脸上吐口水犯法，侵犯了对方的人格权，涉嫌构成侮辱罪。没有对对方造成身体上的伤害，在法律上构不成犯罪，对方的行为属于道德约束的范围。根据相关法律规定可知，侮辱罪客观上使用暴力或其他方法，公然败坏他人名誉；主观上只能

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开走欠债人的车会犯法吗
开走欠债人的车，当然属于违法的行为。债权人有权请求债务人履行债务，但是债权人不能够直接强制执行债务人的财产。如果债权人擅自开走欠债人的车，债权人就可能涉及触犯了我国刑法规定的盗窃罪。换句话说，债权人很有可能需要承担相应的刑事责任。具体来说

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