银行卡和身份证给别人拿有什么危害

2020-04-19 2,706

普法内容

一、将要承担相应的法律风险。因为如果对方用这些银行卡从事非法活动的话，法律追究的是卡主本人的法律责任，而且他人取得你的银行卡和U盾，可以用你的银行卡消费，贷款，质押等，由此产生的后果也是有你来承担。二、如果借给对方，用来洗钱、进行毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等，你就相当于是帮凶，要受到连带责任的。

《中华人民共和国居民身份证法》第十六条有下列行为之一的，由公安机关给予警告，并处二百元以下罚款，有违法所得的，没收违法所得：（一）使用虚假证明材料骗领居民身份证的；（二）出租、出借、转让居民身份证的；（三）非法扣押他人居民身份证的。《中国人民银行结算账户管理办法》第四十五条第二款存款人不得出租、出借银行结算账户，不得利用银行结算账户套取银行信用。

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拿别人的银行卡和身份证能取钱吗
去银行柜台取钱是否要本人去及是否需要身份证，需分情况： 1、银行柜台取款五万元以下：不需要出示身份证，只需本人携银行卡及密码； 2、银行柜台取款五万元以上含五万元：要出示身份证，如果卡片、存单（折）不是本人的，也要出示本人和代理人的身份证件

2021-04-03 6,214
别人让我拿这身份证照相有什么危害么
无法预测，谨慎处理。

2024-06-12 9
身份证和银行卡扫描件给别人安全吗
身份证复印件和银行卡复印件给别人的行为是不安全的，存在一定的风险。如果需要把身份证扫描件发别人可以进行一些处理，如加水印或者模糊重要信息等。如果是一些正规机构需要验证身份信息可以放心提供。尽量不要把身份证银行卡扫描件发给陌生人，以免信息被泄

2021-03-25 3,881

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身份证正反面照片，和银行卡号，透漏给别人，会有危险吗？
身份证正反面照片上有个人的家庭住址，身份证号等个人隐私，身份证照片泄露容易把个人的隐私信息泄露出去。 2、身份证正反面照片泄露会有网络上的不法分子进行个别网站的实名注册和实名认证，容易对个人信用产生影

2024-08-31 15,340
别人用我的身份证办银行卡用可以吗，对我他有什么危害吗?
用自己的身份证办银行卡给别人使用由此产生的任何后果均由您本人负责。如果那人有犯罪行为，例如：贩毒、洗钱、走私、诈骗等，或与他人产生经济纠纷的话，公安人员肯定会通过身份证和银行卡追究到你的身上来。如果你

2024-09-01 15,340
身份证复印件给别人银行卡安全吗
不一定安全。身份证复印件最好不要借给别人。如果你让别人为自己做事，你也应该委托给信任的人。身份证复印件要保管好，不使用或作废的要处理好，不能随意丢弃。用身份证复印件处理事情时，要标注身份证复印件，最好

2021-12-02 15,340
身份证被别人拿走后被银行卡冻结怎么办
只有贷款人把款项还完，才能解冻。因为你有连带责任，要承担相应的风险。

2022-10-29 15,340

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别人拿我身份证有用吗
别人拿了身份证有可能会拿去做坏事。最常见的，用身份证的名义去办理各种卡，如会员卡，各种手机卡。风险高的，办理各种银行卡。风险再高的，办理公司法定代表人身份证明，还有其他未知风险。以上皆有债务风险，甚至涉嫌刑事风险。因此建议在身份证遗失后及时

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01:08
银行卡别人拿去洗钱是什么罪
银行卡别人拿去洗钱是洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为其掩饰、隐瞒来源和性质，应没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期

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拿别人的身份证可以办手机卡吗
拿别人的身份证不可以办手机卡。现在手机办卡都是实名制了，必须本人携带本人有效证件才可以办理。根据相关法律规定可知，有下列行为之一的，由公安机关处二百元以上一千元以下罚款，或者处十日以下拘留，有违法所得的，没收违法所得： 1、冒用他人居民身份

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