同盾反欺诈信息规则不通过什么意思

2021-12-11 2,628

普法内容

同盾反欺诈信息规则不通过，是指拒绝办理该业务的行为。反欺诈系统一直以来，都被业内认为是互金领域的重要安全举措之一，通过反欺诈的作用，能够避免一些个体的贷款风险性。首先，对比传统的借贷模式，现金贷的资金借贷不高，可以说风控更多体现在大数据上。并且重视的是借款人的还款意愿而非还款能力。

《中华人民共和国刑法》
第一百七十四条未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。

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法人信息已过期什么意思
作为公司企业的法人代表，其法人的有效身份证件过期了，就必须到当地派出所去办理新的有效身份证件，（自办理之日起逾期30天工作日），就可以（申领到新的身份证了），（建议）最好是，法人代表本人（提前一个月办理好新的有效身份证件），如果是银行账户，

2020-10-31 770
派出所通过手机信息采集是什么意思
是指公安机关通过技术手段查询机主的个人信息。通常，去派出所警察将手机卡给采集，是公安机关按照标准化信息采集相关规定，进行采集等正常警务工作需要，不会对今后工作与生活造成影响。

2020-04-21 5,587
欺诈和胁迫什么意思
欺诈指的是一方通过故意告知虚假信息或者隐瞒事实真相等方法，使对方在违背真实意思的情况下作出一定的行为；而胁迫指的是一方通过给另一方本人及亲友的生命健康、荣誉、名誉、财产等造成损害为要挟的方法，使对方违背真实意思而作出一定的行为。

2021-02-27 224

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什么样的合同有欺诈意思？
合同欺诈是以订立合同为手段，以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的欺骗方法骗取公私财物的行为。合同欺诈的行为表现为合同当事人一方为了获取非法利益，故意捏造虚假情况，或歪曲、掩盖真实情况，使相对人陷

2022-11-24 15,340
银行欺诈意思是什么
银行卡（包括借记卡、信用卡等）欺诈主要有如下形式: 骗取持卡人密码和账号。不法分子通过各种手段，如互联网、手机短信等方式，骗取持卡人的账号和密码，造成持卡人、发卡人的资金损失。主要手段有： ·开设假

2022-04-28 15,340
贷款欺诈是什么意思
信贷欺诈风险指的是借款人或者借贷人可能存在的欺诈风险，通常来讲会不会存在诈骗，赖账，逾期等问题。如何预防则需要从两个方面着手：一方面借贷平台需要加强自身的风控技术和能力；另一方面需要打破行业壁垒，实现

2021-12-26 15,340
欺诈销售顾客什么意思
销售欺诈涉及的情况较多，需要具体分析，例如，商业欺诈是指在市场交易、投资、服务过程中，通过虚构隐瞒事实、发布虚假信息、签订虚假合同以及夸大宣传等手段，误导、欺骗单位和个人，骗取钱财和各种物质利益，破坏

2022-05-07 15,340

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什么是欺诈罪
根据我国刑法规定，没有欺诈罪，只有诈骗罪。诈骗罪是指，以非法占有为目的，诈骗公私财物数额较大的行为。达到诈骗罪既遂，需满足以下要求：犯罪人实施欺骗行为，使得受骗人产生错误认识，受骗者基于错误认识而处分财产，犯罪人或第三者因此取得财产，最后受

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具结悔过是什么意思
具结悔过，它是刑法中的非刑罚处理方式之一，即责令免于刑事处罚的犯罪分子用书面方式，保证悔改。非刑罚处理的方法，指的是对于犯罪分子处以刑罚以外的其他方法，写检讨、具结悔过，是一种回忆检查自己的思想、反省自己言行的一种行为。根据《刑事诉讼法》

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交通肇事罪是什么意思
交通肇事罪的意思是，因为违反道路交通管理法规，从而发生了重大的交通事故，导致被害人重伤、死亡或者使公共财产和私有财产遭受重大损失，依照法律规定被追究刑事责任的犯罪行为。交通肇事罪属于一种过失的危害公共安全的犯罪，也就是说，罪犯在犯罪时并不是

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