不知情的情况下帮别人洗钱了如何处理

2023-10-22 828

普法内容

不知情的情况下帮助别人洗钱了要立即采取报警处理。若是不知情的情况下，一般是不会构成洗钱罪的，所以不会判刑。洗钱罪在主观上一定属于故意。洗钱，首先就要明知或应知是黑钱，才能构成犯罪。明知洗钱行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、因为利益而故意实施这种行为才会构成洗钱罪。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外，知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的手续费的；没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；其他可以认定行为人明知的情形。

《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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学生不知情帮别人洗钱两万
学生不知情帮别人洗钱两万不会被判刑，但是要证明不知情不知道钱的来源，并且没有从洗钱中获利。如果主观上不明知对方用于洗钱的情形下，可能不会构成共同犯罪，但是也不排除可能涉嫌到违法甚至是犯罪，因为银行卡属于重要的个人信息。根据法律规定，银行卡

2023-03-16 24
不知情帮别人洗钱会留案底吗
不知情帮别人洗钱，不一定会留案底。因为洗钱罪是一种故意犯罪，只要能证明自己是在不知情，进行了洗钱的，就不构成洗钱罪，不会被判刑。帮助别人洗钱从而构成犯罪的量刑标准是： 1、情节较轻的，处五年以下有期徒刑或拘役； 2、情节严重的，处五年以上

2022-05-03 29
不知情被别人帮人洗钱，会怎么判
应该具体问题具体分析，是否知情要根据案情而定。提供资金账户给人洗钱一般会判为洗钱罪，将被判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2020-08-28 856

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在不知情的情况下帮别人取了钱是怎么定罪量刑
没有任何责任。一、这种情形，法律规定，要认定你有责任，必须是故意，即明知。二、没有故意就没有犯罪，从某种意义上讲，你只是一种犯罪工具。但在司法实践中，对于你是否是明知的，并不是光听你一人的辩解，如果你

2022-10-10 15,340
男朋友不知情的情况下帮别人取钱是不是骗子
如果不知情的话，则不构成诈骗犯罪共犯，也不构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。1、，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。《》第二百六十六条规定诈骗公私

2022-10-08 15,340
在不知道的情况下,帮别人小偷转了别人的钱,会怎样
看具体情节，如果只是一次可以不追究。

2022-10-29 15,340
在不知情况下帮人洗钱，流水账18万，会怎样处罚
1、根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐

2022-11-05 15,340

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01:04
帮别人洗钱会被判多久
帮别人洗钱，属于一般情节的，依法没收犯罪分子违法所得产生的收益，并判处五年以下有期徒刑或拘役、并处或单处罚金，具体为洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下；情节严重的，一般判处五年以上十年以下有期徒刑或拘役。根据我国刑法的相关规定，犯洗钱罪

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洗钱罪如何处罚
如果犯罪嫌疑人明知道是犯罪所得的收益，仍然以掩饰隐瞒为目的，为非法所得提供帮助，协助资金转移，掩盖钱款的来源和性质的，就构成了洗钱罪。其中，违法收益主要指的是因为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融

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什么情况下强拆不违法
强拆，不一定是违法行为。如果拆除的是违法建筑，同时拆除单位已经依法履行了相关的公告职责，这时候强拆行为就不会构成违法行为。违法建筑的所有权人，无权请求拆除单位赔偿自己的损失。强拆主要是指行政强拆，是政府部门强制拆除建筑物等不动产的行为。根据

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