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洗钱洗多少钱才判刑

洗钱洗多少钱才判刑

2024-04-20 16
普法内容
洗钱数额并非唯一证据,关键是明确洗钱背后所涉及的犯罪行为及普遍表现。任何具有犯罪情节者都可能受到法律制裁,例如: 1.自然人涉嫌洗钱罪的,将被没收毒品犯罪、黑社会组织犯罪等违法所得及其收益。处罚方面,可判处五年以下有期徒刑或拘役,并处洗钱数额5%-20%的罚金;若情节严重,则需面临五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%-20%的罚金。 2.情节严重者,将被没收全部违法所得及其收益,并处五年以上十年以下有期徒刑,同时处洗钱数额5%-20%的罚金。 3.单位犯此罪,将面临罚款,并对直接负责人和其他责任人处以五年以下有期徒刑或拘役;若情节严重,则需面临五年以上十年以下有期徒刑。
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条  为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:\n(一)提供资金账户的;\n(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;\n(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;\n(四)跨境转移资产的;\n(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。\n单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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    2024-06-13 17
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    2022-05-21 15,340
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    2022-11-15 15,340
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