怀疑员工拿回扣应该立案

2024-04-20 3

普法内容

若员工在经营活动中接受供应商所提供的回扣，而供应商亦向该员工支付相应的回扣款额，当此种行为达到法律规定的立案标准时，则员工及供应商均可能被认定为涉及到非国家工作人员受贿罪以及对非国家工作人员行贿罪这两种犯罪行为。关于对非国家工作人员行贿罪的量刑及处罚标准如下：首先，向非国家工作人员行贿且数额较大者（即六万元至二百万元之间），将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚，同时还需缴纳罚金；其次，向非国家工作人员行贿且数额巨大者（即二百万元以上），将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事处罚，同样需要缴纳罚金；最后，对于单位实施的向非国家工作人员行贿罪，将对该单位判处罚金，同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，按照前述第1条和第2条的规定进行处罚。

《中华人民共和国刑法》
第一百六十三条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。\n公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。\n国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。

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公司怀疑采购拿回扣可以查员工账户吗
在任何情况之下，企业均不得进行员工银行流水的查询操作。此项内容应视为个人金融保密信息，除非得到了司法部门的明确授权，否则任何人或组织皆不得对此项内容加以干涉。由于员工本人并无权力自行至银行申请查询其他人员的账户信息与交易行为，若企业针对某位

2024-05-08 10
怀疑员工拿回扣要什么证据可以查银行记录吗
收取回扣时的视频，书面证据，证人证言都可以。一切可用于证明案件事实的材料都是证据，只要是违法犯罪的证据及相关线索都可以作为起诉的材料。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。《刑事诉讼法》第五十条规定，可以用于证明案件事实的材料，都是证据

2023-02-25 22
拿回扣如何立案
如果是国家机关工作人员拿回扣的，在三万元以上的或者是一万元以上不满三万元的，或者是有多次索贿的、为他人谋取不正当利益，致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的情形的，应当立案追诉。

2020-12-14 274

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公司怀疑员工拿回扣可以查账户吗
无论何种情形，任何企业都必须恪守非经司法机关批准、授权而不能随意查阅员工银行交易流水的原则。银行交易流水是涉及个人隐私的高度敏感资料，除经由司法机构正式批准、授权處理之情況外，任何其他组织或个人都没有

2024-10-02 15,340
拿回扣怎么开立案？
国家机关工作人员个人受贿数额在一万元以上不满三万元的，或者是有多次索贿的、为他人谋取不正当利益，致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的情形的，应当立案追诉。

2023-08-09 15,340
拿回扣上多少会立案
一、5000元。需要准备相关证据。二、涉嫌下列情形之一的，应予立案： 1、个人受贿数额在5000元以上的； 2、个人受贿数额不满5000元，但具有下列情形之一的： (1)因受贿行为而使国家或者社会利

2022-06-24 15,340
拿回扣的行为给立案
国家机关工作人员个人受贿数额在一万元以上不满三万元的，或者是有多次索贿的、为他人谋取不正当利益，致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的情形的，应当立案追诉。

2023-08-20 15,340

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介绍人去整形拿回扣犯法吗
介绍人去整形拿回扣犯法。根据相关法律规定，经营者不得采用财物或者其他手段贿赂下列单位或者个人，以谋取交易机会或者竞争优势：1、交易相对方的工作人员；2、受交易相对方委托办理相关事务的单位或者个人；3、利用职权或者影响力影响交易的单位或者个人

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员工怀孕公司劝退员工怎么赔偿
员工怀孕后公司劝退，一般需要按照员工在该单位的工作年限进行赔偿。每满一年，向劳动者支付一个月工资作为补偿。六个月以上不满一年的，按一年计算。不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政

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诈骗受案回执多久可以立案
诈骗受案回执，一般会在七天内进行立案。公安机关受理诈骗案件后，什么时候会立案是没有具体规定的，一般情况下不会超过七个工作日就会立案。公安机关接受案件后，经审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，经县级以上公安机关负责人批准，

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