个人存款多少万元，会被调查？

2024-05-27 28

普法内容

不同地区对于个人存款金额的调查标准各有差异，其中河北省、深圳市以及浙江省的标准分别设定在十万元人民币、二十万元人民币及三十万元人民币之高。这些差异的产生，主要是由于各地之间经济繁荣程度的差异所导致的。当个人存款金额达到上述标准之际，银行与金融机构便需对该笔资金的来源及其流向展开深入调查，同时还须对相关信息进行详细记录，从而确保资金的安全性，防范洗钱等违法犯罪行为的发生。

《中华人民共和国商业银行法》
第七条商业银行开展信贷业务，应当严格审查借款人的资信，实行担保，保障按期收回贷款。\n商业银行依法向借款人收回到期贷款的本金和利息，受法律保护。

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一个人存2000万会被调查吗
突然存2000万会被调查。根据法律规定，对于单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。如果认为存在洗钱嫌疑的，银行就会进行调查。

2020-05-14 16
低保户用别人的身份存了五万元会被调查吗？
低保户用别人的身份存了五万元会被调查。低保户是指因家庭成员存在重度残疾或疾病丧失劳动力，享受最低生活保障补助的家庭。其住房或收入明显低于当地低保标准的居（村）民。享受该待遇的家庭主要是以下四类： 1、无经济来源、无劳动能力、无法定赡养人或

2021-11-21 15
银行存款过多会不会引起调查？
所以如果是合法合规的资金来源,那么无需担心,无论你是存多少金额,银行最多只是了解下情况,没有人会去调查你。能够对储户存款进行调查的,只有国家执法部门。

2020-12-03 922

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市个人缴存多少可以达到120万元？
这得看你的贷款年限和你是单身还是夫妻两人。这里有个公式：(个人每月缴存/12%-1092)/对应贷款年限系数。举个例子你想贷款30年来贷这120万每个月就需要缴纳850元。套入上面的公式就是：(850

2022-10-30 15,340
被人收了五万元的赃款会判多少年
收购赃物罪是指明知是犯罪所得的赃物而予以收购的行为。“明知”包括“确知”与“可能知道”两种认识状态，其罪名的成立依附于“本犯”行为的罪名是否成立。收购赃物，是指大量购买赃物或重复购买某一类赃物。其目的

2023-01-07 15,340
1万元现金存多少
假定你有1万块现金，你可以将它分成不同额度的4份儿，分别是1000元、2000元、3000元、4000元，然后将这4张存单都存成一年期的定期存款。在你一年之内不管什么时候需要用钱的时候，都可以取出和所

2022-02-15 15,340
个人因为盗窃17万元判几年刑，还会被罚款多少？
盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十

2022-07-14 15,340

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拘留调查多少天必须放人
中国拘留最长期限37天，否则必须放人。《中华人民共和国刑事诉讼法》规定，公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作

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座位险5万元能赔偿多少
5万元的座位险是，每个座位务10000元的每次事故最高赔偿限额。也就是说每发生一次交通事故，每个座位上的人员可以获得赔偿的最高限额是10000元。座位险是指保险车辆发生意外事故，不是行为人处于故意，而是行为人不可预见以及不可抗拒的，造成车上

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运管1万元的罚款不交会怎样
运管1万元的罚款不交的后果如下：超过15天以后开始计算千分之三每天的滞纳金，直到滞纳金达到本金，罚款翻倍，以后都不能办理与车管驾管有关的业务，包括换证、增驾、车辆上牌等。当事人逾期不履行行政处罚决定的。根据相关法律规定，当事人应当自收到罚款

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