我国反洗钱的法律法规有哪些

2020-01-31 781

普法内容

我国反洗钱的法律法规有《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》、《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国反洗钱法》等。

《中华人民共和国反洗钱法》第一条为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定本法。《中华人民共和国反洗钱法》第二条本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

反洗钱法律规定的法定风险要素,法律有哪些规定
律师解答反洗钱法律规定的法定风险要素为地域、业务、行业。反洗钱具体是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。

2023-09-10 36
我国现行的反洗钱法律体系包括
我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。关于反洗钱法律法规，包括但不限于以下法律法规：一、中华人民共和国反洗钱法二、中华人民共和国刑法三、最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释四

2022-12-26 23
根据我国反洗钱法规定哪个部门负责追究洗钱
根据我国反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门负责追究洗钱。国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。

2021-06-13 26

专业问答更多>>

法律对反洗钱的要求有哪些
法律分析反洗钱调查中的封存具体是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑的交易活动中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。

2023-10-20 15,340
按照我国反洗钱法律法规的规定金融机构应当采取哪些措施
1、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。 2、金融机构应当按照规定建立

2022-07-20 15,340
我国最先规定了洗钱罪的是哪部法律洗钱行为存在哪些危害
（一）影响政府的声誉，威胁社会的稳定和安全。洗钱是一种犯罪活动，通常与贩毒、贪污、贿赂等违法犯罪行为联系在一起。洗钱活动在一国的大量存在，不仅说明该国在管理体制上存在种种漏洞，而且还说明该国政府机构

2022-08-14 15,340
洗钱罪在我国的法律上怎样规定的
本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或

2022-08-01 15,340

法律短视频更多>>

01:30
我国法律规定中甲类传染病有哪些
我国法律规定中甲类传染病有： 1、甲类传染病主要是鼠疫和霍乱； 2、鼠疫是由鼠疫杆菌导致的烈性传染病，通过鼠蚤传播，腺鼠疫、肺鼠疫、败血症鼠疫都属于这一类。霍乱是由霍乱弧菌污染食物和水源而引起的肠道烈性传染病； 3、甲类传染病传染性很强，是

2,366 15,340
01:07
我国具有最高法律效力的法律是
我国具有最高法律效力的法律是《中华人民共和国宪法》。根据《中华人民共和国宪法》序言，宪法以法律的形式确认了中国各族人民奋斗的成果，规定了国家的根本制度和根本任务，是国家的根本法，具有最高的法律效力。全国各族人民、一切国家机关和武装力量、各政

14,592 15,340
01:35
债权转让的法律规定有哪些
债权转让一般指的是涉及的合同债权人将其债权全部或者一部分的转让给第三人的行为。在相关的法律规定中，债权转让一般可以分为：全部转让和部分转让。如果是债权全部让与第三人，第三人可以取代原债权人成为原合同关系中的新的债权人，因此原合同中的债权

1,330 15,340