集资诈骗罪的立案需要什么标准

2023-02-07 123

普法内容

集资诈骗罪的立案标准如下：（1）个人集资诈骗数额在10万元以上的；（2）单位集资诈骗数额在50万元以上的，这个主要是包括以下情节亦携款携带集资款逃跑的；（3）使用集资款进行违法犯罪活动之时，集资款无法返还的。集资诈骗罪的构成要件如下： 1、集资诈骗罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度； 2、集资诈骗罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为； 3、集资诈骗罪的主体是一般主体等。

《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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集体诈骗罪立案标准，集体诈骗案怎么立案
本罪的立案标准：根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的；这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法

2024-05-12 28
达到什么标准集资诈骗罪才能立案?
达到下列标准集资诈骗罪才能立案： 1、个人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，集资的数额超过十万元的； 2、单位以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，集资的数额超过五十万元的。

2020-01-26 140
诈骗集资的立案标准量刑
根据我国刑法及相关司法解释的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；其中，个人进行集资诈骗，数额在1

2020-05-13 207

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什么是集资诈骗罪，集资诈骗罪立案标准是什么，什么是个人集资诈骗
集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。立案标准：（1）根据最高人民检察、公安部《关于经济犯

2022-04-15 15,340
集体诈骗罪立案标准，集体诈骗案怎么立案
本罪的立案标准：根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的；

2022-08-11 15,340
诈骗集资罪立案标准是多少
使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”非法集资罪：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；（二）肆意挥

2022-07-15 15,340
集资诈骗罪在什么情况下需要立案
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件起诉标准的规定》，以非法占有为目的，以诈骗方式非法集资的，涉嫌下列情形之一的，应当追诉：1。个人集资诈骗，数额在10万元以上的。这主要是指以非法占有为目的，

2021-12-04 15,340

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诈骗罪立案流程及标准
根据《中华人民共和国刑法》以及相关司法解释，行为人诈骗公私财物价值三千元以上的，即达到诈骗罪的立案标准，应当以刑事案件处理。如果一次欺诈行为的金额，没有达到三千元的立案标准，但存在多次欺诈的行为，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚

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个人诈骗罪立案2020新标准
诈骗公私财物，数额较大的，对行为人可以处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；如果是数额巨大或者有其他严重情节的，可以处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；如果是数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，可以处十年以上有期徒刑或者无

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诈骗案件立案标准有哪些
诈骗案件可区分为一般诈骗案件与电信网络诈骗案件，两者的立案标准不同。电信网络诈骗案件的立案标准为：1、犯罪嫌疑人发送5千条以上的诈骗信息；2、犯罪嫌疑人拨打了五百人次以上的诈骗电话；3、犯罪嫌疑人在互联网发布的诈骗信息，被浏览达到五千次；

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