反洗钱法属于什么法

2020-09-27 34

普法内容

反洗钱法是行政法和刑法的混合。根据现有的法律规定，可以看出反洗钱法并非单纯的刑法，其中大量规定是涉及行政机关的监管和处罚的，不同的部分属于不同的法律部门。

《中华人民共和国反洗钱法》第一条为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定本法。《中华人民共和国反洗钱法》第二条本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

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哪些属于反洗钱行为
反洗钱指的是为了：预防通过各种方式掩盖，隐瞒毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪，破坏金融管理秩序犯罪，金融诈骗犯罪等犯罪所得及其利益来源和性质的洗钱活动，依法采取相关措施的行为。具体内容如下： 1、金融

2022-02-12 20
诈骗是不是属于反洗钱？
诈骗不属于反洗钱。反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

2020-02-23 30
非法集资属于洗钱吗
非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。洗钱是让不正当不合法的钱变合法。

2024-06-14 16

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电信诈骗属于反洗钱吗
电信诈骗不属于洗黑钱。r【1】诈骗是指以非法占有为目的，rrr用虚构的事实或者隐瞒真相的方法，rrr骗取公私较大财产份额的行为。r【2】洗黑钱：洗钱原指将脏了的钱清洗干净，r洗钱是指犯罪人通过银行或者

2022-10-24 15,340
洗黑钱属于刑法违法吗
非法的，洗钱将被判刑。根据刑法第一百九十一条的规定，刑法规定：第一，没收犯罪的违法所得及其收入，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处五年以下洗钱金额％以上20％以下罚款。二、情节严重的，没收犯罪违法所得及

2022-01-03 15,340
小额洗钱属于法律吗
一般小额洗钱怎么判刑 1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情

2023-12-17 15,340
网络洗钱属于犯法吗
网络洗钱有刑事责任。根据我国《刑法》为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之

2023-07-18 15,340

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洗钱金额多少属于犯罪
根据我国刑法的相关规定，洗钱犯罪构成要件中不包括洗钱数额多少。犯罪嫌疑人实施洗钱行为，即触犯本罪。洗钱罪是指，自然人或者单位主观上自愿为违法分子掩饰、隐瞒犯罪产生的收益的来源和性质，而实施的行为。具体表现为：为他人提供资金账户的；协助将财产

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拉票属于违反什么纪律
拉票、助选，属于违反组织纪律的行为。根据《中国共产党纪律处分条例》的规定，有下列行为之一的，给予警告或者严重警告处分；情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节严重的，给予开除党籍处分： 1、在民主推荐、民主测评、组织考察和党内选举

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缓刑属于什么刑法
缓刑是《中华人民共和国刑法》规定的一种刑罚执行措施，而适用缓刑需要满足三个条件。首要条件是该犯罪分子被人民法院判处拘役、三年以下有期徒刑。第二，适用缓刑需要考察犯罪分子是否犯罪情节较轻；有悔罪表现；没有再犯罪的危险；宣告缓刑对所居住社区没有

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