非法获利立案条件

2024-06-27 7

普法内容

非法集资，在《刑法》中的规定，主要是非法吸收公众存款和集资诈骗罪两种，后者相对于前者非法占有目的更明显，性质更恶劣，定罪量刑上也更严重。非法吸收公众存款的立案标准为：（1）数额上，个人吸收20万，单位吸收100万以上；（2）户数上，个人吸收30户，单位吸收150户以上；（3）造成的经济损失上，个人10万，单位50万以上。集资诈骗罪的立案标准为：个人集资诈骗，数额在10万元以上的单位集资诈骗，数额在50万元以上的。现实中非法集资往往包着合法经营的壳，具有较强的隐蔽性，而且涉案人数众多，处理起来相当棘手，司法机关主动出击的情况不多，往往都是庞氏骗局玩不下去了，投资人主动报案才得到处理的。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第六十八条非法采矿案（刑法第三百四十三条第一款）违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿的，或者擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿的，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，经责令停止开采后拒不停止开采，造成矿产资源破坏的价值数额在五万至十万元以上的，应予立案追诉。具有下列情形之一的，属于本条规定的“未取得采矿许可证擅自采矿”：（一）无采矿许可证开采矿产资源的；（二）采矿许可证被注销、吊销后继续开采矿产资源的；（三）超越采矿许可证规定的矿区范围开采矿产资源的；（四）未按采矿许可证规定的矿种开采矿产资源的（共生、伴生矿种除外）；（五）其他未取得采矿许可证开采矿产资源的情形。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

刑事案件中非法获利怎样认定？
刑事案件中非法获利的认定是指非法获取的利润或红利（指纯赚到的钱），应扣除成本及合理支出。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。

2021-08-26 15
非法集资哪些条件立案
非法集资，根据具体情节，可能构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪。如果说是构成非法吸收公众存款罪，根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，

2024-05-17 13
不当获利立案标准
不当获利立案标准如下： 1、双方当事人必须一方为受益人，别方为受害人； 2、受益人取得利益与受害人遭受损害之间必须有因果关系； 3、受益人取得利益没有合法根据，既没有法律上、也没有合同上的根据，或曾有合法根据，但后来丧失了这一合法根据； 4

2023-02-18 13

专业问答更多>>

法律上非法获取国家秘密罪立案条件是多少
《渎职侵权犯罪案件立案标准规定》的规定，涉嫌以下情况之一的，应立案：（1）泄露绝密级国家秘密案件1项（部件）以上（2）泄露秘密级国家秘密2项（部件）以上（3）泄露秘密级国家秘密3项（部件）以上（4）非

2021-10-10 15,340
盗窃获刑立案的条件
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条规定，盗窃公私财物价值1000元至3000元、30000元至10000元、30万元至50万元的，应当认定为刑法第二百六十

2021-12-05 15,340
非法获利罪强行交易罪定性条件
法律对强制交易罪的起诉标准有明确规定。根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件起诉标准的规定》（1）第二十八条涉嫌暴力、威胁、强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务的，应当提起诉讼：（1）

2021-12-11 15,340
非法搜查罪立案标准及立案的条件？
非法搜查罪是指非法搜查他人身体．住宅的行为。国家机关工作人员有利用职权非法搜查的嫌疑，如果有以下情况之一，应立案：1、非法搜查他人的身体、住宅、手段不好2、非法搜查引起搜查者精神异常．自杀或财产严重损

2021-10-12 15,340

法律短视频更多>>

00:45
高利贷立案必须满足哪三个条件
高利贷立案必须满足以下三个条件： 1、个人非法放贷数额累计在200万元以上的，单位非法放贷数额累计在1000万元以上的； 2、个人违法所得数额累计在80万元以上的，单位违法所得数额累计在400万元以上的； 3、个人非法放贷对象累计在50人以

21,568 15,340
01:00
经侦科立案条件
经侦科立案的条件具体如下： 1、公安的经侦部门在受理报案之后，经过审查，凡是符合立案条件的，经过县级以上公安部门负责人的批准后，即可立案，凡是依法不再追究刑事责任的，经过县级以上公安部门负责人的批准，则可不立案。与此同时，符合以下条件的，

6,374 15,340
01:01
医疗事故罪立案条件
因医务工作人员的严重不负责任行为，导致患者发生死亡、或患者的身体健康受到严重损害的，应予以立案并追诉。出现以下情况之一的，属于所规定的“严重不负责任行为”： 1、医务工作人员擅离职守的； 2、在没有正当理由的情况下，拒绝对急诊患者实行必要

1,532 15,340