个人间转账5000万元违法吗

2020-02-15 505

普法内容

个人间转账5000万元不违法，但是银行对于大额转账业务都要进行报备，当事人一般需要提前一个工作日向银行报备，银行工作人员再向上级主管部门进行报备，转账时也需要多级授权才能顺利转账成功。

《中华人民共和国商业银行法》第二十九条商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但法律另有规定的除外。《中华人民共和国商业银行法》第五条商业银行与客户的业务往来，应当遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。《中华人民共和国商业银行法》第六条商业银行应当保障存款人的合法权益不受任何单位和个人的侵犯。

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欠5000元法院能冻结账户吗
如果对方申请了财产保全，或者对方胜诉，你没有履行判决，对方申请法院强制执行，法院都可以冻结你银行账户。

2020-03-29 578
被骗5000元只有转账记录能立案吗
一般情况下可立案，需要结合案件的具体情况进行判断。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

2020-11-22 161
个人如何合法转账200万?
个人要合法转账200万可以携带身份证原件、银行卡原件、转账用途以及对方银行的开户行名称到银行进行办理，一般银行转账200万不需要进行预约，但是每个银行每天转账的额度有限制，收取的手续费也会有所差。

2020-11-25 13

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个人逃税违法吗5000万
《刑法》第二百零一条【逃税罪】纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大并且占应纳税额百分之三

2023-01-07 15,340
个人向对公账户转账违法吗
首先得说，把公司的钱款打进你自己的私人账号，这是明显的不符合《会计法》和财务会计规定的，而且可能还涉及到偷漏税这种违法事情。所以呀，大家还是别这么做。然后呢，假如有个员工没经过公司的同意，就把客户给

2024-09-15 15,340
被骗5000元转账记录能立案吗
可以的，诈骗涉案5000元，可以立案。达到当地刑事立案标准的，按诈骗罪追究刑事责任。达不到标准的，属于治安案件。法律规定诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别

2022-06-01 15,340
转账5000元被骗了起诉了有用吗
可以的，诈骗涉案5000元，可以立案。达到当地刑事立案标准的，按诈骗罪追究刑事责任。达不到标准的，属于治安案件。法律规定诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别

2022-11-07 15,340

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公司用个人账户走账算违法吗
公司用个人账户走账算违法。根据相关法律规定，存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：1、违反法律规定规定将单位款项转入个人银行结算账户；2、违反本办法规定支取现金；3、利用开立银行结算账户逃废银行债务；4、出租、出借银行结算账户；5、从基本

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借别人银行卡转账违法吗
借别人银行卡转账违法。所有的信用卡和借记卡只能让本人使用，如果把自己的卡借给他人使用，因此产生的任何后果，都需要让本人负责。如果存在犯罪行为，例如：贩毒、洗钱、走私、诈骗等，或者与他人产生经济纠纷的，那么公安机关会通过身份证和银行卡追究持卡

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偷盗5000元以上怎么判刑
偷盗5000元以上，如果没超过三万元，一般会被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定可知，涉嫌盗窃罪判处的刑期长短，应根据犯罪情节的轻重，以及盗窃数额的大小来综合判断。盗窃最低数额以一千元至三千元为起点，依法

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