非法集资立案后应该如何办

2024-06-17 5

普法内容

非法集资立案后，公安机关会进行侦查，收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。对现行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留，对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人，应当依法逮捕。

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应该如何追回非法集资的钱
非法集资是单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。关于追回非法集资的钱，关键是要看

2024-06-15 3
非法集资经侦大队不立案该怎样办?
非法集资有诸多危害在报案时如果经侦不立案，可以依据相关条款，相当低提出控告具体如下所述：发生了刑事犯罪案件后，如果公安机关的，被害人可以向检察院提出控告，由人民检察院要求公安机关说明不立案的理由;人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的

2021-01-03 2
遇到非法集资如何应对
遇到非法集资应立即报警。以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

2020-01-09 2

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非法集资不报警会如何？非法集资应该如何报案？
如果认定属于非法集资，可以及时向当地公安机关报案，非法集资由公安分局或公安县局的经侦科受理。根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第十八条规定：因参与非法吸收公众存款、非法集资活动而受到的损

2022-07-28 15,340
非法集资案立案后处罚是如何处理的呢？
根据《取缔非法金融机构和非法金融业务活动办法》第十八条规定，参与者因参与非法吸收公众存款和非法集资活动而遭受的损失，不得转嫁给未参与非法吸收公众存款和非法集资活动的国有银行、其他金融机构和任何其他单位

2021-11-20 15,340
非法集资立案后追回本金可以吗如何识别非法集资行为
1.可通过政府网站和工商等部门查询相关企业是不是经过国家批准的合法机构或公司，批准经营范围中是否包括吸收存款、发行股票、债券、基金等理财产品，如果不具备出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格，就涉嫌

2022-07-01 15,340
涉嫌参与非法集资罪如何立案？
有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人（受害人）签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其

2022-07-09 15,340

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02:05
非法集资罪2020最新立案标准
我国没有非法集资罪，但是有非法吸收公众存款罪。犯罪嫌疑人在实施了某种违法犯罪行为之后，是否应被立案追究其刑事责任，要看是否符合立案标准。涉嫌触犯非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人，如果实施了以下5个行为其中之一，符合立案标准，侦查机关应该对其进

1,481 15,340
01:06
非法集资诈骗如何退赔
非法集资诈骗退赔如下：被告人非法占有或者处置被害人财产的，应该依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理；若是经过追缴或者退赔但仍不能弥补损失的，被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的，人民法院可以受理。案发

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01:14
非法集资财务人员如何定罪
根据我国刑法规定，我国并未规定非法集资罪，但规定了非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪。非法吸收公众存款罪是指。行为人违反国家法律、法规的规定，在社会上以存款的形式公开吸收公众资金的行为。集资诈骗罪是指，以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的

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