哪些机构要履行反洗钱义务

2023-01-13 32

普法内容

以下机构要履行反洗钱义务： 1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度； 2、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作； 3、制定反洗钱内部操作规程和控制措施； 4、对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第五条对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

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反洗钱法规定履行反洗钱义务的机构及其工作人员
反洗钱法规定履行反洗钱义务的机构及其工作人员，提交大额交易和可疑交易报告。

2020-03-30 541
反洗钱是金融机构的哪些行为或者哪些义务
反洗钱是金融机构的工作职责。金融机构对洗钱的犯罪行为，有举报的义务。报案人、控告人、举报人如果不愿公开自己的姓名和报案、控告、举报的行为，应当为他保守秘密。《刑事诉讼法》第一百一十一条，报案、控告、举报可以用书面或者口头提出。接受口头报案、

2024-06-14 64
反洗钱工作中应履行的三大义务
（一）合法审慎原则，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易，做到不枉不纵，不得从事不正当竞争，妨碍反洗钱义务的履行。（二）保密原则，是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。

2023-02-21 40

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金融机构应履行的反洗钱义务主要包括什么，反洗钱的法律责任有哪些
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定，金融机构应履行的反洗钱义务主要包括： 1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构

2022-02-27 15,340
反洗钱法规定履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交
反洗钱法规定履行反洗钱义务的机构及其工作人员，提交大额交易和可疑交易报告。

2023-09-08 15,340
反洗钱的核心义务有哪些
反洗钱的核心义务主要包括以下几种： 1.金融机构应当依照本法规定，建立健全反洗钱内部控制制度。 2.金融机构应当按照规定建立客户尽职调查制度。 3.金融机构进行客户尽职调查，可以向公安、市场监督管理、

2023-10-09 15,340
反洗钱是金融机构的什么行为或者什么义务
反洗钱是金融机构的工作职责。金融机构对洗钱的犯罪行为，有举报的义务。报案人、控告人、举报人如果不愿公开自己的姓名和报案、控告、举报的行为，应当为他保守秘密。《刑事诉讼法》第一百一十一条，报案、控告、

2023-06-04 15,340

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公务员应当履行哪些义务
《中华人民共和国公务员法》规定了公务员应当履行的义务，具体如下： 1、忠于宪法，模范遵守、自觉维护宪法和法律，自觉接受中国共产党领导； 2、忠于国家，维护国家的安全、荣誉和利益； 3、忠于人民，全心全意为人民服务，接受人民监督； 4、忠于职

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未履行或未全面履行出资义务的股权可以转让吗
未履行或未全面履行出资义务的股权，也可以进行转让。这种转让并不会免除股东的出资，而是在公司股权转让的同时，原股东的出资义务也转让给了新股东。新股东在受让股权后，应当按照公司章程的要求，全面履行出资义务。未履行或未全面履行出资义务的股权，在

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承揽合同当事人要尽哪些义务
承揽人的义务有以下几点：一按约定完成工作。承揽人应按合同约定的时间、方式、数量、质量完成交付的工作。承揽人应以自己的设备、技术和劳力亲自完成约定的工作，未经定作人同意，承揽人不得将承揽的主要工作交由第三人完成。第二点接受监督检查。承揽人在完

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