卡被别人拿去洗钱怎么办,要坐牢吗?

2021-03-09 33

普法内容

如果在明知对方是在洗钱的情况下，将银行卡借给洗钱者的，会坐牢；如果在不知情的情形下，出借银行卡是不构成犯罪的，但是要及时停止，把卡拿回来，并且报警。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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卡被朋友拿去洗钱
借自己的银行卡给别人拿去洗钱,持卡人也有连带责任,发卡银行将依规责令持卡人改正,还要处以1000元以下的罚款。公安机关有理由认定你应该知道，还继续提供犯罪工具，为犯罪提供便利，严重的也将涉嫌犯罪。根据你讲的情况，你比较危险，可能被连累；如果

2020-03-21 276
银行卡被骗去洗黑钱会不会坐牢
会。这种情况一般也是违法犯罪行为的。可能构成帮助犯罪的。建议及早委托律师。

2020-02-05 688
银行卡被人拿去洗钱了如何办
银行卡被别人洗黑钱了之后，持卡人首先要去警察局报警备案，然后去银行卡所属银行说明特殊情况，与警方还有银行方的工作人员一起商量怎么处理案件，将需要的资料备齐，配合调查处理，确保持卡人没有协助洗黑钱的嫌疑，并帮助破案。洗钱是性质极其严重的经济犯

2024-04-21 22

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被人骗去办卡拿去洗钱要付刑事责任吗？
刑事责任具有以下特征：（1）强制性。刑事责任是一种由犯罪行为所引起的国家强制犯罪人承担的法律责任。（2）严厉性。刑事责任是性质最为严重、否定性评价最为强烈、制裁后果最为严厉的法律责任。（3）专属

2022-10-04 15,340
信用卡被别人拿去洗黑钱是什么罪
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2022-02-02 15,340
身份证被别人拿去洗黑钱
我国《居民身份证法》对此有明确的规定，因此，你应当及时报警处理，说明具体情况，并在今后的生活和工作中保护好自己的个人信息。第十七条有下列行为之一的，由公安机关处二百元以上一千元以下罚款，或者处十日以下

2022-01-25 15,340
信用卡还不拿钱，会坐牢吗，被坐牢后，还要还钱吗
仍然是要还的。当事人因构成信用卡诈骗罪而被坐牢的，只是承受了应负的刑事职责，但承受了刑事职责后，并不能因此而免除应负的民事职责。根据最高人民法院关于执行《中华人民共和国刑事诉讼法》的司法解释第一百三十

2023-06-05 15,340

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拿自己的卡给别人洗钱要坐牢吗
拿自己的卡给别人洗钱是否要坐牢，要根据是否构成洗钱罪来确定，具体认定如下： 1、在明知对方是在洗钱的情况下，将银行卡借给洗钱者的，是属于共同犯罪的情形，按洗钱罪的帮助犯处罚； 2、如果不知情是不构成犯罪的，要及时停止，把卡拿回来，并且在可能

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银行卡别人拿去洗钱是什么罪
银行卡别人拿去洗钱是洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为其掩饰、隐瞒来源和性质，应没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期

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犯洗钱罪要坐牢吗
行为人在明知所得收益，是特定犯罪所产生的收益，仍然掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质，涉嫌触犯洗钱罪。行为人触犯洗钱罪后是否需要坐牢，需要根据行为人的情节轻重进行判断。行为人实施洗钱行为，会被没收犯罪所得以及由此产生的收益，同时处以5年以下有

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