p2p非法集资能怎么监管

2024-06-21 7

普法内容

事实上，至今中国对非法集资的监管体系还没有建立起来，各相关政府部门到底该承担哪些职责并不明确。比如，银监部门有权对银行业机构的金融活动实施监管，对企业、个人等社会领域的非法集资行为则无权介入；工商部门对出现的非法集资行为，如果没有群众举报，就很难调查；公安部门对是否构成非法集资行为，往往需要权威行政主管部门的定性等。针对各种非法集资，四川银监局在5月就曾组织四川省银行业金融机构全面开展了防范打击非法集资的相关活动。在摸排、防止非法集资方面，对部分装修酷似银行、在银行业机构周围设立营业点涉嫌非法集资等给予更高关注。央行在年报中也强调，互联网金融企业的业务活动经常会突破现有的监管底线，明目张胆地非法集资、非法经营等。类似P2P的众筹应充分把自己定位为中介平台，在鼓励其创新发展的同时，也应该合理设定业务边界。

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银监局管非法集资吗
国务院根据相关规定，将有关认定、查处、取缔非法集资部门进行了职责分工： 1、银监会负责非法集资的认定、查处和取缔及相关的组织协调工作。 2、人民银行、公安部、工商总局、证监会、保监会等有关部门及非法集资行为发生地的地方政府密切配合银监会开展

2024-06-26 7
p2p接触非法集资涉嫌谁
P2P行为涉嫌非法集资的，一般由公司的主管人员以及主要负责人负相应的刑事法律责任。《刑法》规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无

2020-10-22 128
p2p非法集资报案有用吗
p2p非法集资报案有用。非法集资涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。公安机关接受报案后，应当迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案。

2020-09-17 171

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什么是P2P，p2p全是非法集资？
P2P是一种将小额资金聚集起来借贷给有资金需求人群的一种民间小额借贷模式，属于互联网金融产品的一种。虽然p2p是一种利率较高的贷款方式，且也有利用p2p平台进行非法集资的行为，但是不能认为p2p全是非

2023-06-14 15,340
P2P平台涉嫌非法集资总监有罪吗？
当P2P平台涉嫌非法集资时，根据总监的参与经营程度等，对其进行处罚量刑。而作为公民，我们不能知法犯法，不能做非法集资这种危害国家经济安全的违法犯罪行为，同时一旦发现这种行为，尽量掌握相关的证据，并向有

2023-09-23 15,340
什么是p2p非法集资平台
Ｐ2Ｐ非法集资是指利用Ｐ2Ｐ平台，以合法的形式掩盖其非法目的，进行非法集资行为，多触犯集资诈骗罪和非法吸收公共存款罪。大多数Ｐ2Ｐ平台本身是合法合规的，利用Ｐ2Ｐ平台非法筹资行为实质上是Ｐ2Ｐ贷款的异

2021-10-01 15,340
p2p非法集资后果严重吗
ｐ2ｐ非法集资报告有用。非法集资涉嫌非法吸收公共存款和集资欺诈。公安机关接受报告后，应当迅速审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的，应当立案。

2021-12-12 15,340

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非法集资非法拘禁怎么处罚
根据我国刑法规定，非法集资不是独立的罪名，刑法上非法集资的犯罪行为是指集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。而非法拘禁行为就受到刑法的明文规定，具体规定为非法拘禁罪。集资诈骗罪是指，行为人以非法占有的目的，使用诈骗手段非法集资，数额较大的行为。而

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非法集资款项能追回吗
社会公众参与非法集资，参与者的利益不受法律保护，经人民法院执行、集资者仍不能清退集资款的，应由参与人自行承担损失，而不能要求有关部门代偿。投资人要回投资款，没有法律上的保障，因为不论是提起刑事附带民事诉讼还是另行提起民事诉讼，人民法院都不予

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非法集资受害人怎么办
非法集资案的受害人要及时主动向公安机关报案，并积极配合公安机关办案，对非法集资受害人的合法权益，提起附带民事诉讼，根据法律规定，被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼，被害人死亡或者丧失行为能力的

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