达到什么标准洗钱罪才能立案?

2020-11-11 263

普法内容

达到以下标准洗钱罪才能立案： (一)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； (二)提供资金账户的； (三)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的； (四)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； (五)协助将资金汇往境外的。

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》第四十八条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)提供资金账户的； (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； (四)协助将资金汇往境外的； (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

多少钱能达到立案标准
刑事案件立案标准问题，不同的性质的案件，立案的标准也是不同的。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2011年4月8日起施行）的规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万

2024-04-11 28
赌博罪怎么量刑才能达到立案标准
赌博罪的立案标准：组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的；组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。构

2020-03-11 151
怎样才能达到法院立案标准?
符合下列条件的，才能达到法院的立案标准： 1、人民法院发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人、或者接收到报案、控告、举报和自首的材料； 2、属于法院管辖范围； 3、认为有犯罪事实需要予以追究刑事责任的。

2020-09-28 132

专业问答更多>>

法律短视频更多>>

01:06
诬告陷害罪立案标准是什么
诬告陷害罪，指的是行为人编造事实，作不实的告发，意图诬陷他人，使他人受刑事追究的行为。按照我国法律规定，行为人诬陷他人，有下列情形之一的，应予以立案： 1、捏造的犯罪事实，情节严重的； 2、诬告陷害的手段恶劣的； 3、严重影响了司法机关的正

920 15,340
00:59
洗钱罪定罪量刑标准是怎样的
洗钱罪定罪量刑标准是： 1、洗钱罪的定罪标准为（1）提供资金账户的；（2）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（4）协助将资金汇往境外的；（5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其

506 15,340
01:00
洗钱200万量刑标准
根据刑法的规定，洗钱案件的量刑要区分自然人犯罪和单位犯罪。首先，如果是自然人实施的洗钱行为，那么要没收自然人实施犯罪所得到的财产以及由犯罪所得所产生的收益，并对该自然人判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十

2,275 15,340