洗钱罪数额巨大的标准是什么

2023-05-31 19

普法内容

根据我国刑法的规定，洗钱罪没有数额标准，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。情节严重指的是：1、提供资金账户的；2、协助将财产转换为现金或者金融票据的；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

《刑法》第191条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

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比较巨大数额特别巨大数额特别巨大的标准
不同的罪名对于数额的规定是不一致的。例如诈骗罪诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。盗窃罪盗窃公私财物价值一千元至

2020-02-07 1,422
诈骗罪巨大的标准数额
诈骗罪数额较大,巨大,特别巨大的标准是： (一)数额较大标准：个人诈骗公私财物3000元-10000元的，属于“数额较大”。诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。 (二)数额巨大标准：个人诈骗公私

2020-08-15 325
挪用资金罪巨大数额标准是什么?
挪用资金罪巨大数额标准：如果是挪用资金归个人使用，进行非法活动，数额在六百万元以上的，构成数额巨大；如果是挪用资金归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，并且挪用数额在一千万元以上的，构成数额巨大。

2021-08-14 255

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抢劫罪的数额巨大是什么罪数额巨大
刑法第二百六十三条第（四）项规定的“抢劫数额巨大”的认定标准，参照各地确定的盗窃罪数额巨大的认定标准执行。 1、个人盗窃公私财物价值人民币1000元―3000元以上的，为“数额较大”。 2、个人盗窃公

2023-06-03 15,340
诈骗罪的立案标准是什么，数额较大、数别巨大及数别巨大的标准
《中华人民共和国刑法》第２６６条规定：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或

2022-05-10 15,340
这算是抢劫数额巨大吗,抢劫数额巨大的标准是什么,抢劫数额巨大的判刑是什么？
抢劫罪数额巨大根据刑法第二百六十三条抢劫罪以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：

2022-07-14 15,340
诈骗罪数额较大、数额巨大、特别巨大的标准是什么，诈骗罪怎么处罚
诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2011年4月8日起施行）的规定

2022-02-22 15,340

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职务侵占数额巨大量刑标准
根据《中华人民共和国刑法》的规定，职务侵占罪指的是公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有。其中，结合《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》中的规定来看，职务侵占罪中数额巨大指的是，非法占有单

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盗窃罪数额巨大怎么认
盗窃数额在三万元至十万元以上的，属于盗窃数额巨大。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定可知，涉嫌盗窃罪判处的刑期长短，应根据犯罪情节的轻重，以及盗窃数额的大小来综合判断。盗窃罪的犯罪数额以一千元至三千元为起点，依法应判处三年以下有期徒刑、拘

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贪污罪数额特别巨大是多少
贪污罪数额特别巨大是指，贪污数额在三百万元以上。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》的相关规定可知，贪污罪是指国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。

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