反洗钱应该向哪个部门报告？

2020-07-09 544

普法内容

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门和公安机关举报。金融机构也有配合国家反洗钱的义务，金融机构是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

《中华人民共和国反洗钱法》第三条在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。第四条国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。第七条任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

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间谍发生行为应向哪个部门报告
《中华人民共和国反间谍法》第二十一条公民和组织发现间谍行为，应当及时向国家安全机关报告;向公安机关等其他国家机关、组织报告的，相关国家机关、组织应当立即移送国家安全机关处理。《中华人民共和国反间谍法》第二十二条在国家安全机关调查了解有关间谍

2020-07-19 363
洗鞋洗坏了应该找哪个部门
洗鞋洗坏了应该找工商局投诉。鞋子原本的价格赔偿或者3倍，洗鞋店洗坏鞋理赔标准是没有统一的标准的。建议及时向工商管理部门反映或者拨打12315或者直接起诉对方。洗鞋店洗坏鞋理赔标准是： 1、衣物局部有问题，不影响正常穿着，经营者应以修补为

2023-05-24 53
租房子被骗应该向哪个部门反映？应该怎样反应？
1.投诉部门——公安局、法院 2.投诉理由——涉嫌诈骗 3.投诉材料——A）租房合同：我不知道你们签署的合同是简单版还是正规板。 *正规板——好办了，里面肯定有关于如果房东（此处指你的二房东）如果从法律上无权进行对该房产进行出租等事项，将受

2023-03-04 22

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离职报告应该交哪个部门
辞职报告由标题、称呼、正文、结尾、落款五部分组成。标题：一般辞职报告的标题会选择用辞职报告辞职申请，标题居中，如果是电子版或者是打印版，字体要比正文稍大一些。称呼：称呼既是你要递交辞职报告的对象，

2023-07-25 15,340
拆迁纠纷应该向哪个部门反应最好
（一）拆迁行政管理部门。一般而言，拆迁行政管理部门作出拆迁许可、拆迁决定、拆迁补偿裁决等行政行为的，原告不服提起行政诉讼的，拆迁行政管理部门为被告。（二）人民政府。城市房屋拆迁行政诉讼中，以人民政府

2021-07-15 15,340
扰民的声音应该向哪个部门反映
扰民属于一种侵权行为，当事人可以向当地行政执法部门进行举报，如果其对举报的处理结果不服，或者没有得到答复的，可以进行起诉。根据《民事诉讼法》第一百一十九条规定，起诉必须符合下列条件： (一)原告是与本

2022-05-06 15,340
村干部不为民办事应该向哪个部门反映
村干部不为村民办事，村民有权向所在乡、民族乡、镇的人民政府或者县级人民政府及其有关主管部门反映。最好是以书面材料提交，这样方便有关部门审查。关于印发《农村基层干部廉洁履行职责若干规定(试行)》的通知

2023-02-27 15,340

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违章建筑举报哪个部门
违章建筑可以向城建监察大队举报，举报电话12319。违章建筑一般是指，违反《土地管理法》、《城乡规划法》、《村庄和集镇规划建设管理条例》等相关法律法规的规定动工建造的房屋及设施。违章建筑举报材料具体写作方法如下： 1、说明举报对象以及举报信

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房屋买卖合同纠纷应向哪些部门投诉
房屋买卖合同纠纷根据买卖房屋的类型，可以向不同部门投诉。买卖房屋若属于一手房，可以寻找建设局，消协等部门。若属于二手房，则通过法院进行法律诉讼为佳。房屋买卖合同纠纷，根据合同的类型有不同的投诉方式。若属于合同本身存在法律问题的纠纷，除可提

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私人财产侵犯该找哪个部门
私人财产侵犯该找公安机关处理。我国宪法明确规定，私人财产神圣不可侵犯，任何人不得侵犯他人的私人财产，否则属于违法犯罪的行为。根据相关法律规定，故意损毁公私财物的，处5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款；情节较重的，处10日以上1

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