洗钱罪由什么部门管辖

2020-04-20 1,870

普法内容

1、刑事案件由犯罪地的公安机关管辖，立案侦查。 2、如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。 3、犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点，犯罪行为有连续、持续或者继续状态的，犯罪行为连续、持续或者继续实施的地方公安机关都可以管辖。 4、犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地的公安机关也可以管辖。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：“（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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反洗钱监管部门负责什么
反洗钱监督管理工作由反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构负责。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。

2020-05-12 48
失信人由哪个部门管辖
基层法院就可以把失信人员加入失信人员名单。把失信人员加入失信人员名单指在指导各级法院正确有效使用信用惩戒措施，建立失信被执行人名单，并促使失信被执行人尽快履行义务，推动社会信用体系建设。失信人指的是背约、不守信用的人，行为属于道德范畴规范的

2020-04-18 461
伪证罪是由哪个部门的管辖权
根据我国法律的相关规定，伪证罪属于刑事案件，而刑事案件的侦查除法律另有规定外，由公安机关进行。所以伪证罪的侦查由公安机关进行。

2020-06-29 621

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离婚诉讼管辖权由什么部门管
1．可以先通过协议离婚方式离婚。经双方协商后，凭双方的离婚协议书、结婚证、身份证到原婚姻登记机关或任一方的户籍地的民政部门办理离婚手续，领取离婚证。 2.若需要上诉，根据我国《民事诉讼法》第21条：“

2022-07-30 15,340
涉嫌非法占用农用地罪由什么部门管辖
非法占有农用地的行为一般应该由该农用地所在地的普通公安管。

2022-10-28 15,340
重婚案由哪个部门管辖
重婚案件一般是由犯罪地的公安部门管辖的，根据重婚案件的具体情况，也可以由嫌疑人居住地的公安机关负责调查，另外，重婚罪的犯罪情节相对轻微罪，重婚罪属于可公诉可自诉的案件，所以，当事人自行收集的证据足够充

2023-11-26 15,340
诈骗罪的案件，是由什么部门管辖，判刑标准
诈骗案判刑是人民法院负责的，人民法院会审理诈骗案，如果证据充足，会判被告人罪。依据我国刑事诉讼法的规定，在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实，证据和有关的法律规定，分

2021-10-21 15,340

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发生医疗事故应该由什么部门处理
根据《中华人民共和国医疗事故处理条例》的相关规定可知，发生医疗事故后的赔偿等民事责任争议，医患双方可以协商解决。如果不愿意协商或者协商不成的，当事人可以向卫生行政部门提出调解申请，也可以直接向人民法院提起民事诉讼，因此，发生医疗事故，可以由

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提供卡给人洗钱判什么罪
提供卡给人洗钱，很有可能会触犯洗钱罪和相关犯罪，如行为人可能会构成诈骗罪、掩饰，隐瞒犯罪所得罪的从犯。如果要判处以上罪名，需要明确行为人在主观方面表现为故意，即行为人明知是在为违法犯罪所得洗钱。具体可以从行为人的认知能力、犯罪所得的种类，数

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私搭乱建哪个部门管
私搭乱建归城管部门管。根据相关法律规定，未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百

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