非法集资案件调查取证两种形式

2020-08-14 518

普法内容

调查取证可采取行业执法调查和专项调查两种方式。

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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非法集资怎么调查
非法集资按照以下方法处理： 1、案件受理，案件受理实行属地管理，由行业主管部门负责具体办理； 2、调查取证，案件调查取证由省级人民政府组织，行业主管部门主办； 3、立案侦查，公安机关在侦查重大案件过程中认为需检察院提供业务支持的，可直接进行

2022-04-14 22
调查取证6种方法
一、自行取证或委托律师调查取证二、公证机关进行公证保全三、向法院申请证据保全四、申请法院调查取证五、向工商行政机关申请调查取证六、通过公安机关调查取证

2020-04-21 2,188
治安案件调查取证
1、公安机关据调查取证，这就是依职权进行的了，接到报案后寻问当事人，做笔录、拍照等。 2、当事人或其代理人调查取证：事中的话就是实事求是地与对方沟通、向公安机关如实陈述，具体的地方可自己拍照或保存证据。事后的话得向公安机关查看寻问笔录、向当

2020-05-29 1,339

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非法集资案件如何调查取证,有没有法律规定
非法集资案件的调查取证方式为：当事人及其诉讼代理人进行调查取证集；律师持律师调查令调查取证；当事人申请人民法院调查取证；人民法院依职权调查取证。

2023-10-27 15,340
非法集资几种形式，怎么规定的
关于非法集资几种形式，非法集资活动涉及内容广，表现形式多样，从目前案发情况看，主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类。主要表现有以下几种形式： 1.借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投

2022-07-26 15,340
离婚案件分为两种形式？
(1)、若双方能够对全部事项协商一致，可以协议离婚。但离婚协议应当起草严谨、完整，避免因起草不当，造成日后再出现不必要的纠纷、诉讼;(2)、若双方对某一项事宜未协商一致，只能通过诉讼离婚。

2021-06-07 15,340
怎么侦查非法集资案件？
1、丰富公告与登记方式,全面掌握被害人基本情况。 2、发挥书证和电子证据的核心作用。 3、畅通沟通渠道,争取被害人的配合。 4、增强被害人防范意识,从源头预防参与非法集资。 5.多措并举追赃,减少被害

2023-09-30 15,340

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非法集资的四种常见手段
非法集资常见的四种手段如下：1、承诺高额回报：不法分子许诺投资者高额回报。为了骗取更多人参与集资，非法集资人在集资初期按时足额兑现承诺本息，待集资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与人遭受经济损失；2、编造虚假项目：不法分子

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非法集资罪2020最新立案标准
我国没有非法集资罪，但是有非法吸收公众存款罪。犯罪嫌疑人在实施了某种违法犯罪行为之后，是否应被立案追究其刑事责任，要看是否符合立案标准。涉嫌触犯非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人，如果实施了以下5个行为其中之一，符合立案标准，侦查机关应该对其进

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遗嘱有几种形式
遗嘱的形式有如下五种： 1、公证遗嘱。公证遗嘱是由遗嘱人亲自至户口所在地的公证部门办理，公证遗嘱不可以委托他人办理。 2、自书遗嘱。自书遗嘱必须是由立遗嘱人本人亲笔书写全文、亲笔签名，并明确注明自书遗嘱的年、月、日。 3、代书遗嘱。代书遗嘱

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