合同经济诈骗案

2024-04-27 26

普法内容

贵州一“空壳”公司专门通过网站发布虚假供货信息，签订交易合同，先后诈骗受害单位和个人预付货款上百万元。贵阳市中级法院日前开庭，该公司法定代表人因涉嫌抽逃出资和合同诈骗受审。被告人孙某某，系贵州贸易有限公司法定代表人，于12月因涉嫌合同诈骗罪被依法刑事拘留。据公诉机关指控，11月，孙某某与刘某某（在逃）作为发起人和股东，向他人借款50万元，注册成立贵州贸易有限责任公司（以下简称公司），孙某某任法人代表。同月底，两人将注册资金全部抽逃，公司遂成为“空壳”公司。 12月，公司在网上获知宁波一家贸易公司求购金属硅的信息，孙某某即安排人与对方业务员洽谈，声称有现货可供，取得对方信任后，双方通过传真签订总金额为163．5万余元的购销合同两份后，宁波的公司便将24．6万余元预付款汇到公司帐上。公司因无实际履约能力，在对方多次催促下，退还8万余元，余款16．2万余元被孙某某提现转移占为己有。 7月，湛江开发区一贸易公司通过网站看到公司发布的矿产品供货信息，即与公司孙某某联系。双方于同月底通过传真签订高碳猛铁120吨和硅铁300吨合同，总金额为247．8万元，这家公司按约定分两笔电汇预付货款41．8万元到公司银行帐上。公司收款后，以各种理由不发货也不退款，孙某某分9次将该款提现转移占为已有。 8月，福建一电子有限公司在网上得知公司经营广泛，遂电话与之联系，双方通过传真签订总金额为22．4万余元的桐油购销合同，这家电子公司随后预付货款6万元。公司通过上述手段，先后诈骗一系列受害企业和个人预付货款上百万元，这些资金均被孙某某转移提现，非法占为己有。公诉机关认为，孙某某作为公司的发起人和股东之一，在公司资金验资后，伙同他人将注册资金50万元全部抽逃，造成公司资不低债的后果，其行为已构成抽逃出资罪发布虚假供货信息诈骗受害企业和个人预付货款，其行为已构成合同诈骗罪。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

如何区别经济合同案和合同诈骗案
【1】经济合同案是民事纠纷，另外一方有履行合同的意思表示，由于其他原因导致无法履行；【2】合同诈骗案是刑事案件，行为人通过合同的方式达到其骗取钱财的目的

2024-06-22 16
诈骗经济合同起诉
经济合同诈骗的报案可以到所在地的经侦大队报案。合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实或者隐瞒真相，骗取对方当事人财物数额较大的行为。

2020-11-27 174
合同诈骗罪中的经济合同
客体本罪的客体，是复杂客体，即国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权。本罪的对象是公私财物。本罪的客观方面，表现为在签订、履行合同过程中，以虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。这里的合同，应当理解为不包括

2024-06-28 34

专业问答更多>>

经济诈骗案名单经济诈骗案什么可以取保候审
根据《中国刑事诉讼法》的规定，处三年以下有期徒刑的，取保候审不造成社会危险的，可以申请取保候审。根据《刑事诉讼法》第五十一条的规定，有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人可以取保候审：（一）可以判处管制、

2022-01-04 15,340
诈骗案与诈骗经济案有什么区别？
欺诈行为是以非法占有为目的，以欺诈手段欺骗或利用受害者的无知欺骗财产的经济纠纷是双方经济纠纷，是法律民事行为纠纷双方的核心差异是主观目的和客观手段：欺诈的主观目的是非法占有，经济纠纷不是客观手段，欺诈

2021-10-21 15,340
民法典规定怎样区别经济合同案和合同诈骗案
【1】经济合同案是民事纠纷，另外一方有履行合同的意思表示，由于其他原因导致无法履行；【2】合同诈骗案是刑事案件，行为人通过合同的方式达到其骗取钱财的目的

2023-07-14 15,340
经济合同诈骗立案有什么样的条件
合同诈骗案件是属于公安机关管辖的刑事案件，都需要去公安局的经侦大队报案。公安机关在接到相关报警、举报，认为有证据证明有犯罪事实发生的，应当依法立案侦查。公安机关对符合立案条件而不立案侦查的，受害人可

2023-01-18 15,340

法律短视频更多>>

01:15
合同诈骗属于经济犯罪吗
合同诈骗是属于经济犯罪。合同诈骗罪是指的以非法占有为目的，在签订，履行合同的过程之中骗取对方当事人财物且数额较大的行为。合同诈骗侵犯的客体是合同他方当事人的财产所有权，同时还侵犯了市场秩序。合同诈骗是属于利用经济合同进行欺诈，自然是属于经济

768 15,340
01:31
合同诈骗和经济纠纷二者之间如何进行区分
合同诈骗触犯的是刑法，行为人需要承担刑事责任；而经济纠纷仅仅涉及民法，当事人只需要承担民事责任。因此，被认定为合同诈骗的，行为人要受到的处罚远远超过经济纠纷涉及的惩罚。而要区分合同诈骗与经济纠纷，就要判断行为人是否实施了诈骗行为。具体可以按

1,122 15,340
01:17
经济合同法还有效吗
经济合同的专门法没有效了。自2021年1月1日《中华人民共和国民法典》生效后，上述法律就被废止失效了。《中华人民共和国民法典》共7编、1260条，各编依次为总则、物权、合同、人格权、婚姻家庭、继承、侵权责任，以及附则。通篇贯穿以人民为中心的

5,176 15,340