转让金融机构经营许可证罪最新立案标准是什么

2020-07-24 10

普法内容

转让金融机构经营许可证罪的立案标准是：行为人转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，应予立案追诉。本罪为行为犯，即本罪只要行为人出于故意实施了转让金融机构经营许可证的行为即可构成。

《刑法》第一百七十四条未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。伪造、变造、转让商业银行或者其他金融机构经营许可证的，依照前款的规定处罚。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

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达到什么标准伪造金融机构经营许可证罪才能立案
只要实施了伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的，就可以立案。

2021-12-04 73
转让金融机构批准文件罪立案标准?
转让金融机构批准文件罪立案标准：法律规定，行为人具有伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的行为的，经当事人报案，应予立案追诉。

2020-01-09 95
法院适用转让金融机构经营许可证法吗?
行为人的行为构成转让金融机构经营许可证罪既遂的，人民法院会根据行为人的犯罪情节依法处以刑罚。犯此罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金

2020-06-02 115

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伪造金融机构经营许可证罪是以什么标准立案的?
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件起诉标准的规定（2）》第25条：伪造、变造、商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或其他金融机构的经营许可证和认可文件的，应立案

2021-10-09 15,340
金融机构转让经营许可证处罚标准是怎样的？
1、对于构成转让金融机构经营许可证罪的既遂的犯罪分子，我国人民法院对其进行判刑处罚的标准为：处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。转让金融机构批准经营许可证罪是指转让商业

2022-11-05 15,340
什么样的情况下才能立案转让金融机构经营许可证
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件起诉标准的规定（2）》第25条：伪造、变造、商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或其他金融机构的经营许可证和认可文件的，应立案

2021-10-09 15,340
达到什么标准变造金融机构经营许可证罪才能立案?
达到以下标准变造金融机构经营许可证罪才能立案：变造商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证的，应予立案追诉。变造金融机构批准经营许可证罪是指变造商业银

2022-06-07 15,340

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01:43
非法经营金融业务构成什么罪名?
非法经营金融业务，可能涉嫌触犯非法经营罪。本罪侵犯的客体是国家正常的市场秩序，以及国家对外贸易的管理制度和海关关税管理制度。在客观方面，表现为违反国家规定，扰乱市场秩序，情节严重的行为。这主要有以下四方面表现形式：没有经过许可，经营国家不准

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渎职罪立案标准2020最新
国家机关工作人员超越职权，违法决定、处理其无权决定、处理的事项，或者违反规定处理公务，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失，涉嫌下列情形之一的，应予立案： 1、造成死亡1人以上，或者重伤2人以上，或者重伤1人、轻伤3人以上，或者轻伤5人

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污染环境罪最新立案标准
涉嫌以下情况之一，应予以立案： 1、导致他人财产损失达30万元以上的； 2、导致基本的农田、防护林地、特种用途林地5亩以上，其他农用土地10亩以上，其它土地20亩以上丧失基本功能、或受到永久性的破坏； 3、导致森林、或其他林木死亡达50立方

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