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非法集资立案条件

非法集资立案条件

2024-05-03 6
普法内容
非法集资,在《刑法》中的规定,主要是非法吸收公众存款集资诈骗罪两种,后者相对于前者非法占有目的更明显,性质更恶劣,定罪量刑上也更严重。 非法吸收公众存款的立案标准为: (1)数额上,个人吸收20万,单位吸收100万以上; (2)户数上,个人吸收30户,单位吸收150户以上; (3)造成的经济损失上,个人10万,单位50万以上。 集资诈骗罪的立案标准为:个人集资诈骗,数额在10万元以上的单位集资诈骗,数额在50万元以上的。 现实中非法集资往往包着合法经营的壳,具有较强的隐蔽性,而且涉案人数众多,处理起来相当棘手,司法机关主动出击的情况不多,往往都是庞氏骗局玩不下去了,投资人主动报案才得到处理的。 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定 (一)》 第六十八条非法采矿案(刑法第三百四十三条第一款)违反矿产资源法的规定,未取得采矿许可证擅自采矿的,或者擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿的,或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种,经责令停止开采后拒不停止开采,造成矿产资源破坏的价值数额在五万至十万元以上的,应予立案追诉。 具有下列情形之一的,属于本条规定的“未取得采矿许可证擅自采矿”: (一)无采矿许可证开采矿产资源的; (二)采矿许可证被注销、吊销后继续开采矿产资源的; (三)超越采矿许可证规定的矿区范围开采矿产资源的; (四)未按采矿许可证规定的矿种开采矿产资源的(共生、伴生矿种除外); (五)其他未取得采矿许可证开采矿产资源的情形。

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    非法集资的案件可能构成集资诈骗罪,应当需要行为人有犯罪行为并且构成犯罪的证据,行为人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

    2020-05-29 171
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    集资款的清退应根据清理后剩余的资金,按照集资人参与的比例给予统一的清退。能够追缴多少,按照最后的追缴,统一的比例,比如投入100万,案件1个亿,最后清理的时候就是1500万,清退的比例就是15%。

    2020-05-14 307
  • 非法集资案件一般立案侦查都查什么?
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    1、个人为进行非法集资犯罪活动而设立的单位实施犯罪的,或者单位设立后以实施非法集资犯罪活动为主要活动的,不以单位犯罪论处,对单位中组织、策划、实施非法集资犯罪活动的人员应当以自然人犯罪依法追究刑事责任; 2、未向社会公开宣传,在亲友或者单位

    2020-05-15 28
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  • 非法集资案件多长时间立案

    公安机关受理案件后,经过审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任,且属于自己管辖的,由接受单位制作《刑事案件立案报告书》,经县级以上公安机关负责人批准,予以立案。认为没有犯罪事实,或者犯罪情节显著轻微不需

    2021-09-28 15,340
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    2024-12-21 15,340
  • 非法集资立案就要立案吗?

    如果当事人涉嫌刑事犯罪的,达到法定的立案条件的,需要由人民检察院或者公诉案件立案侦查。对于一般的刑事案件,属于公安机关管辖的,需要公安机关立案。公安机关立案与抓人是两回事,如果满足逮捕、拘留等强制措施

    2022-07-02 15,340
  • 非法集资案件立案后多久会开庭?

    依据《刑事诉讼法》第二百零二条,人民法院审理公诉案件,应在受理后两个月内宣判,至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或附带民事诉讼的案件,以及符合一定条件的案件,经上一级法院批准可延长三个月。若情

    2024-11-27 15,340
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  • 非法集资罪2020最新立案标准 02:05
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    我国没有非法集资罪,但是有非法吸收公众存款罪。犯罪嫌疑人在实施了某种违法犯罪行为之后,是否应被立案追究其刑事责任,要看是否符合立案标准。涉嫌触犯非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人,如果实施了以下5个行为其中之一,符合立案标准,侦查机关应该对其进

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    按照四要件构成理论,非法集资的构成要件有: 1、主观上出于故意。过失不可能构成这类犯罪; 2、主体可以是单位也可以是个人; 3、客体上侵犯违反了国家的金融管理秩序; 4、客观上实施了非法吸收公众存款的行为。 需要注意的是,根据司法解释,违反

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张丽丽律师 张丽丽律师

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