构成违法放贷罪的标准

2020-07-08 238

普法内容

认定标准如下： 1、行为人是否违反国家规定。如果行为人是直接违反国家规定，则构成犯罪可以追究行为人的刑事责任。 2、贷款数额是否巨大。如果没有达到数额巨大标准，则不能构成违法发放贷款罪。 3、是否造成重大损失。如果未造成重大损失的，不能以违法发放贷款罪论处。

《刑法》第186条，银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。关系人的范围，依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。

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非法放贷罪什么标准构成
非法放贷罪立案标准是：根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： (一)个人违法发放贷款，造成直接经济损失

2021-10-17 34
放火罪的构成标准
放火罪的构成要件： 1、客体是社会公共安全； 2、客观方面表现为行为人实施了放火行为； 3、主体为达到刑事责任年龄且具备刑事责任能力的自然人； 4、主观方面表现为故意。

2020-09-07 172
个人构成违法发放贷款罪应当按照什么标准立案
银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)违法发放贷款，数额在一百万元以上的; (二)违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

2020-09-15 151

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放高利贷是否构成违法犯罪
高利贷不但不受国家法律保护，还要严厉打击，可知是违法的，那放高利贷是否构成犯罪呢？ 1、在高利贷活动中，高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成非法吸收公众存款罪； 2、以转贷为目的，套取金融机构信

2023-06-13 15,340
违法发放贷款罪的刑事责任及构成？
1、自然人犯本罪的，处五年以下或者，并处一万元以上十万元以下，造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接

2022-09-30 15,340
放火罪的立案标准和犯罪构成
1、放火罪的客体要件。本罪侵犯的客体是公共安全。即不特定多数人的生命、健康或重大公私财产的安全。也就是说放火行为一经实施，就可能造成不特定多数人的伤亡或者使不特定的公私财产遭受难以预料的重大损失。本

2022-05-11 15,340
违规放贷罪构成怎么认定
我国刑法没有关于违规放贷罪的规定，只有违法发放贷款罪，违规发放贷款可以根据违法发放贷款罪的认定标准进行认定。根据《刑法》规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大

2023-07-02 15,340

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个人非法放贷罪量刑标准
个人非法放贷罪量刑标准需要视情况而定。个人非法放贷，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。非法放贷指违反

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构成运输毒品罪标准
根据我国《刑法》的相关规定可以知道，运输毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。如果犯罪嫌疑人运输毒品，并且存在下列情形之一的，依法判处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产： 1、运输鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯

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放火罪的既遂标准
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