给涉案账户转账违法吗

2024-04-30 46

普法内容

当出现涉及到电信网络新型违法犯罪活动相关的争议时，所谓“涉案账户”即是指在电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台的涉案账户列表中所记录的那些账号。这些账号有的会被标记为“两卡名单”或者“涉诈名单”。这些标注都是由所在地区的市级和省级公安机关经过严谨细致的调查与分析后所得出的结论，并得到确认采纳后予以纳入平台数据库中的。一旦被纳入这个名单之后，银行以及支付机构就会针对该账户停止其所有的各项金融服务。而被标记为“涉案账户“的银行卡，由于其所有的功能均无法继续正常运行，即便在异地公安机关解除了相关的冻结措施，只要该账户仍然被列为“涉案账户“，那么它便依旧无法行使任何功能。至于那些没有被列入“涉案账户“名单的其他银行卡，其中部分银行可能会选择采取暂停其非柜面交易、限制其发放贷款的权利等一系列有力的防控措施；还有的银行则可能会要求持卡人前去柜台重新核实自己的身份信息，如果未能按要求完成核实，那么该用户的非柜面交易将会受到一定程度的限制或被采取其他必要的管控措施。现阶段，绝大多数的银行都会针对此类问题，采取限制新的银行账户开设的策略（亦称为“灰名单”），这类限制的产生通常源于银行本身的主动申报以及纳入机制。当前，各大银行正在积极构建一个可疑开户人物的“灰名单”，同时利用银行内部涉诈涉赌特征的相关数据来完善风险监控模型。依据法律法规，根据具体情况，对监测过程中发现具有可疑特征的账户，及时采取适当的后续措施进行有效控制，以防止涉及诈骗和赌博等非法资金的流动，并将相关信息提交给所在地的公安机关处理。在此背景下，部分银行或许会根据自身的内部程序向上报告以解除相应限制，然而也有相当数量的银行会要求持卡人亲自前往当地的反诈骗中心填写相关表格、提供证明文件等方式才能申请解除限制。断卡惩戒是一项由警方与中国人民银行联合实行的严肃惩罚措施，经仔细审查并认定，如果某人存在向他人出租、出借、出售银行卡或公司对公账户等违反规定的行为，警方和中国人民银行将会共同采取行动对其进行处罚。如果受到了断卡惩戒，会面临以下情况：相关单位和个人在五年内将无法在某一家银行办理非柜面业务和所有支付业务，这包括在自动提款机上的提现操作、通过网上银行进行转帐、通过刷卡消费等各类支付行为。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

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涉案账户名下其他账户冻结
一般来说，如果原告不知你的其他账户，是不会影响到你其他银行卡里的资金的。您可以到法院申请复议。

2020-11-02 1,186
涉案账户治理方案
完善工作机制，形成工作合力。一是压实工作责任。第一时间召开专题会议，成立个人涉案账户治理小组，行长负总责，分管行长具体抓，运行管理部牵头、个人金融业务部配合。同时，将个人涉案账户治理纳入支行经营绩效考核，对防控不力、涉案风险持续高发的机构及

2020-10-31 1,481
什么是涉案账户？
银行会对涉案账户的银行卡进行冻结，持卡人无法对银行卡里的钱进行使用。涉案账户是因为该银行账户涉及办案或司法需要，法院发函给银行方面要求锁定账户，银行会按法院规定冻结该账户，涉案账户被冻结后建议配合公安调查，调查完成后，如无其他问题，账户就

2020-11-21 3,896

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给别人账户转账如果把钱转回去算犯法吗
有理帮你打赢官司，无理助你减少损失。

2022-10-28 15,340
个人向对公账户转账是否违法？
首先,必须强调将公司的资金转入自己的私人账户是不符合《会计法》和财务会计规定的,而且可能涉及到偷漏税等违法行为。因此,大家不要这样做。其次,如果某个员工未经公司同意,将客户欠他的款项私自转移到了自

2024-11-09 15,340
别人用我的银行账户给我转账犯法吗？
很可能涉嫌帮助犯罪嫌疑人，掩饰、隐瞒犯罪所得。

2022-09-23 15,340
涉案账户能自动解除吗
涉案账户不能自动解除。院冻结银行账户的期限为一年，一年后诉讼未终结的，申请人可以要求继续冻结，如果一年内双方和解或者撤诉的，可以申请解除，进入执行程序的会扣划。如果申请有错误的，申请人应当赔偿被申请人

2024-05-01 15,340

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给主播转账能立案吗
一般来说，主播私下收粉丝的转账并不属于违法行为，也不用承担法律责任，这种行为是赠与行为。赠与行为是双方的、无偿的行为，只要双方同意且受赠人不需要承担义务。但是如果主播与平台签订的合同中规定，主播不能私下收收粉丝的转账，那么主播的行为就是违反

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公司用个人账户走账算违法吗
公司用个人账户走账算违法。根据相关法律规定，存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：1、违反法律规定规定将单位款项转入个人银行结算账户；2、违反本办法规定支取现金；3、利用开立银行结算账户逃废银行债务；4、出租、出借银行结算账户；5、从基本

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借别人银行卡转账违法吗
借别人银行卡转账违法。所有的信用卡和借记卡只能让本人使用，如果把自己的卡借给他人使用，因此产生的任何后果，都需要让本人负责。如果存在犯罪行为，例如：贩毒、洗钱、走私、诈骗等，或者与他人产生经济纠纷的，那么公安机关会通过身份证和银行卡追究持卡

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