河南非法集资担保公司的相关规定有哪些？

2024-06-18 5

普法内容

不得吸收存款按照暂行办法规定，对于投资类企业和融资性担保公司，进行了更细化的规定。比如，投资类企业不得通过在媒体（包括企业网站）发布公告、在社区张贴布告、向社会散发传单、向公众发送手机短信或通过举办研讨会、讲座及其他公开或变相公开方式，直接或间接向不特定对象募集资金或以承诺固定回报形式吸收资金。融资性担保公司不得吸收存款、发放贷款、受托发放贷款、受托投资。小额贷款公司不得吸收存款，禁止账外经营，不得从工商企业获取资金。一旦有风吹草动相关部门联合监控除了对企业严格要求外，对于监管部门的责任，也有了更明确的规定。暂行办法要求，监管部门和工商部门应当建立信息交换平台，在投资类企业取得工商营业执照或发生登记事项变更20个工作日内，实现投资类企业登记信息共享。监管部门应当与有关部门建立投资类企业失信行为联合惩戒制度，对投资类企业失信行为实施惩戒。对经人工甄别不能排除的异常交易，银行业金融机构应当及时向人民银行提交可疑交易账户报告。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

民法典规定河南非法集资担保公司的立案条件是什么
根据《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相

2024-07-01 6
按照相关的法律法规钱存在担保公司，是非法集资吗？
1、如果担保公司人员涉嫌非法集资犯罪，那么就不能到法院起诉要求还款了。 2、如果担保人员涉嫌非法集资犯罪，那么当事人请求还款的请求就属于刑事附带民事诉讼的范围了。根据最高人民法院关于适用刑事诉讼法的解释第139条的规定，被告人非法占有、处置

2024-06-05 6
最高院审理非法集资有哪些相关规定？
（1）承诺高额回报，编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。暴利引诱，是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。不法分子为吸引更多的群众，往往许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资者开始是按时足额兑现

2024-05-08 11

专业问答更多>>

非法集资的司法解释的相关规定?
在《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》中规定，非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，

2022-07-13 15,340
与非法集资相关的p2p有哪些？
个体网络借贷机构要明确信息中介性质，主要为借贷双方的直接借贷提供信息服务，不得提供增信服务，不得非法集资。

2022-07-28 15,340
河南举报非法集资有奖励吗,有哪些规定
河南举报非法集资有奖励。非法集资属于刑事犯罪，涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪，建议及时向所在地公安机关报案。公安机关会对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审。

2023-08-12 15,340
2020非法集资新规的相关事项有哪些？
非法集资新规的量刑标准是处五年以下的或，并处2万以上20万元以下的，但非法集资数额巨大或者有其他严重情节的，一般都是从五年以上到十年以下的有期徒刑，罚金的标准是5万以上到50万元以下，数额特别巨大的非

2022-09-04 15,340

法律短视频更多>>

01:19
集资诈骗罪有哪些法律规定
集资诈骗罪是指行为人以非法占有为目的，违反我国有关的金融法律法规的规定，使用诈骗的方式进行非法集资，从而扰乱国家正常的金融秩序，对公私财产所有权进行侵犯，并且是数额较大的行为。犯罪的主体不仅是具有刑事责任的自然人还可以是单位。在现代的社会中

1,639 15,340
01:18
刑事诉讼法关于立案有哪些相关规定
刑事诉讼法关于立案的规定如下： 1、公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查； 2、任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院，或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯

2,254 15,340
01:00
非法集资的公司员工怎么处罚
非法集资的公司员工处罚需要视情况而定，具体如下： 1、数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金，数额在50万元以上的，应当认定为数额较大； 2、数额巨大或者有其它严重情节的，数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒

878 15,340