您的位置:法师兄 > 律师普法 > 别人用我卡洗钱犯法吗,有没有相关的法律规定
别人用我卡洗钱犯法吗,有没有相关的法律规定

别人用我卡洗钱犯法吗,有没有相关的法律规定

2024-05-13 9
普法内容
在当事人知晓的情况下还为别人提供洗钱账户的,就是违法犯罪行为,也构成了洗钱罪,会承担民事责任和刑事责任;如果在不知晓情况下别人用自己的账户洗钱,不构成犯罪行为,但是要承担法律责任,一般是民事赔偿。 【温馨提示】并不是每种情况都是客观一致的,一个同类型的答案能够解决我们遇到的85%法律风险。但真正的解决方案需要具体问题具体分析,在复杂的情况下,建议尽快咨询专业律师,仅需3~15分钟获得针对性解答!

*注:律师普法为法师兄(原110咨询网)原创内容,未经授权,任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>
  • 洗钱罪有哪些相关法律规定
    洗钱罪有哪些相关法律规定

    洗钱的判刑是处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 《刑法》第一百九十一条,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金

    2020-09-28 141
  • 信用卡套现犯法吗?法律上有没有相关规定?谢谢!
  • 办卡不给退12315有用吗,有没有相关的法律规定
    办卡不给退12315有用吗,有没有相关的法律规定

    律师解答 办卡不给退打12315有用。法律规定,消费维权服务站根据消费者咨询和投诉情况,有针对性地加强和完善内部经营管理,进一步健全商品质量承诺、不合格商品退市、消费纠纷和解、工作考核等各项内部管理制度和责任制度,构建长效管理机制,切实履行

    2023-02-25 8
专业问答更多>>
  • 洗钱罪的相关法律规定有哪些, 我朋友用赌博赢的钱用于炒股的犯法吗

    一、洗钱罪的相关法律规定:刑法第一百九十一条规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐

    2022-01-23 15,340
  • 洗钱案件中常见的洗钱手法都有哪些,有没有相关的法律规定

    洗钱案件常见洗钱手法包括: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩

    2023-11-21 15,340
  • 别人拿我的卡洗黑钱,我属于犯法吗?

    为洗黑钱提供资金账户属于犯法的,涉嫌构成洗钱罪。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一

    2024-08-23 15,340
  • 相关法律规定洗钱的罪名有哪些

    洗钱罪的行为方式主要有: 1、提供资金帐户的; 2、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; 3、通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; 4、跨境转移资产的; 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收

    2023-10-01 15,340
法律短视频更多>>
  • 拿自己的卡给别人洗钱要坐牢吗 01:18
    拿自己的卡给别人洗钱要坐牢吗

    拿自己的卡给别人洗钱是否要坐牢,要根据是否构成洗钱罪来确定,具体认定如下: 1、在明知对方是在洗钱的情况下,将银行卡借给洗钱者的,是属于共同犯罪的情形,按洗钱罪的帮助犯处罚; 2、如果不知情是不构成犯罪的,要及时停止,把卡拿回来,并且在可能

    8,255 15,340
  • 刑事诉讼法关于立案有哪些相关规定 01:18
    刑事诉讼法关于立案有哪些相关规定

    刑事诉讼法关于立案的规定如下: 1、公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,应当按照管辖范围,立案侦查; 2、任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院,或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯

    2,264 15,340
  • 银行卡别人拿去洗钱是什么罪 01:08
    银行卡别人拿去洗钱是什么罪

    银行卡别人拿去洗钱是洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为其掩饰、隐瞒来源和性质,应没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期

    5,530 15,340
刑事辩护不同阶段法律问题导航
张神兵律师 张神兵律师

广东律参律师事务所 | 合伙人

擅长:刑事辩护、民事诉讼
咨询律师
134-1035-7909
主讲嘉宾
为您推荐
法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?