银行员工挪用客户资金该怎么处理

2024-06-08 0

普法内容

案例叙述：关＊生系中国＊＊＊银行股份有限公司漠河县支行职员7月4日因犯违法发放贷款罪，被黑龙江省漠河县人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年。9月17日因涉嫌挪用资金被漠河县公安局刑事拘留，同年10月24日经漠河县人民检察院批准逮捕。关永生在任中国＊＊＊银行股份有限公司漠河县支行信贷员期间，以替贷款客户偿还贷款为由，先后多次挪用客户偿还贷款的资金，其中，11月中旬，挪用岳某某用于偿还贷款的150000．00元；4月份挪用汤某某用于偿还贷款50000．00元；3月份，挪用刘某某用于偿还贷款100000．00元；10月份，挪用刘某某用于偿还贷款100000．00元；2月份，挪用宋景新用于偿还贷款200000．00元；10月份，挪用岳某某用于偿还贷款200000．00元；2月份，挪用以薛某某、任某某、王某某名义贷款300000．00元；4月，挪用岳某某用于偿还贷款150000．00元；7月，挪用刘某某偿还贷款83300．00元。合计挪用客户偿还贷款共计1333300．00元。案发后收缴挪用资金400000．00元，余款一直没能归还。法院判决：5月26日，黑龙江省漠河县人民法院公布关永生挪用资金一案刑事判决书。＊＊银行漠河县支行信贷员关＊生利用职务便利，挪用单位资金归个人使用，数额较大，其行为构成挪用资金罪。法院依法判决，执行有期徒刑三年六个月。律师说法：身为银行工作人员，在任职期间，利用职务上的便利，挪用本单位资金用于个人挥霍，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪。挪用资金罪，是指公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大，超过3个月未还的，或者虽未超过3个月，但数额较、进行营利活动的，或者进行非法活动的行为。我国刑法第一百八十五：银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金的，依照本法第二百七十二条的规定定罪处罚。综上所述，同其他经济类犯罪一样，挪用资金罪的量刑也是根据犯罪数额的大小来确定的；同时，对于挪用资金数额较大进行营利活动或者非法活动的，法律规定不需要经过三个月未还的期限。

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银行员工与客户资金往来处罚吗？
《中国银监会关于印发银行业金融机构从业人员行为管理指引的通知》

2020-09-13 2,366
银行员工挪用资金如何判刑？
很有可能涉嫌构成挪用资金罪，但是需要综合具体情况看挪用资金的用途，挪用期限等，建议你详细介绍具体情况，以便于律师为你准确判断。附：挪用资金罪的刑法规定第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人

2024-06-04 7
老板挪用员工工资怎么处理
可以到劳动部门的保障监察大队投诉，也可直接申请劳动仲裁。首先应该到所在市区的劳动局对该公司进行投诉，劳动监察大队会对此立案，留下个人的基本资料．然后去该公司调查了解，事情属实他们会出面调解，并警告该公司的行为已违反劳动法，遇到拒不执行的公

2024-06-02 2

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挪用资金员工该怎么办？
合伙人私自挪用资金属于民事纠纷，可以起诉要求返还公司款项，赔偿公司损失。也可以民事起诉，告她侵害公司、合伙人权益。

2023-06-27 15,340
银行室员工挪用资金如何判刑
很有可能涉嫌构成挪用资金罪，但是需要综合具体情况看挪用资金的用途，挪用期限等，建议你详细介绍具体情况，以便于律师为你准确判断。附：的规定第二百七十二条、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪

2022-08-24 15,340
银行工作人员挪用个人资金属于挪用资金犯罪吗
根据《商业银行法》第八十五条规定，商业银行工作人员利用职务上的便利，贪污，挪用，侵占本行或者客户资金，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，应当给予纪律处分。如果触犯刑法，可能构成挪用公款罪、

2021-10-19 15,340
基金管理人挪用客户资金违法犯罪怎样处理
基金管理人挪用客户资产的判决：构成挪用资金罪的，一般处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用资金的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别大的，处七年以上有期徒刑。

2021-12-30 15,340

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股东挪用公司资金如何处理
股东挪用公司资金的处理：挪用资金涉嫌挪用资金罪，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三

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大股东挪用公司资金怎么办
股东私自挪用公司资金的话，那么一般是按照挪用公款罪处理。具体而言，一般是将公司资金以个人名义存储，资金用于公司的业务这也分两种情况，一种是股东将公司的资金从公司账户转入个人账户存储，还有的是直接用个人账户收取公司的业务款项。单位职工利用职务

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挪用资金罪和挪用公款罪的区别
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