什么是洗钱罪的司法解释及认定标准

2022-12-02 220

普法内容

一、洗钱罪的司法解释：为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 1、提供资金账户的； 2、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； 3、通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； 4、跨境转移资产的； 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。二、洗钱罪的认定标准为： 1、本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。 2、本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。 3、本罪的犯罪主体是一般主体。 4、本罪在主观方面的表现为故意。

《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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洗黑钱是什么样的司法解释
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2024-05-19 40
洗钱罪的洗钱罪认定标准有哪些
认定洗钱罪的标准应当是行为人是否存在洗钱行为，且其目的是否是为了掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等的所得及其产生的收益的来源和性质。

2020-07-30 179
2023最新洗钱罪司法解释
2023最新洗钱罪司法解释为以下： 1、应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系

2023-06-06 42

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洗钱罪刑法解释是什么
洗钱罪的规定如下：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪；走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质；有下列行为之一的，没

2023-08-05 15,340
洗钱罪的司法解释规定怎么处罚
对于个人犯法，一般情节较轻的，除了没收违法所得外，还将处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年至十年以下有期徒刑，没有拘役一说，但需注意的是，

2023-09-07 15,340
洗钱罪的司法解释的内容是什么样子的
2009年11月11日上午，最高人民法院发布关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释(以下简称《解释》)，该解释从2009年11月11日起实施。《解释》在刑法规定的四种洗钱行为之外，明确规定

2022-07-13 15,340
涉及网络诈骗罪司法解释的立案标准是什么？
1、利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经

2021-05-27 15,340

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根据我国《刑法》规定：假冒他人专利，情节严重的，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。其中，“情节严重”指的是非法经营数额在二十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上，或者给专利权人造成直接经济损失五十万元以上等情形。根据相

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持有伪造的发票罪法条及司法解释
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