对于放贷人如何判罚职业

2020-05-31 118

普法内容

违法发放贷款数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。

《刑法》第一百八十六条规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。

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如何认定职业放贷人
职业放贷人是有一定程序和标准的，以下是一般的认定方法： 1、联系当地相关部门：认定职业放贷人需要联系当地的金融、信贷、行业主管部门，例如中国人民银行、银监会、工商局等，了解相关政策和标准； 2、提供证明材料：职业放贷人需要提供相关的证明材料

2023-06-04 11
专职职业放贷人如何起诉
起诉职业放贷人的方式是：原告准备起诉状及其副本和证据材料去有管辖权地法院起诉。材料符合法定条件的，法院会立案受理。立案后，要尽快预交诉讼费。立案后法院会送达被告。被告可在15日内提出书面答辩，并在5日内将被告答辩状副本送达给原告。法院送达成

2020-09-27 197
什么是职业放贷人,如何认定
职业放贷人的认定一般应当符合以下条件： 1.以连续三年收结案数为标准，同一或关联原告在同一基层法院民事诉讼中涉及20件以上民间借贷案件(含诉前调解，以下各项同)，或者在同一中级法院及辖区各基层法院民事诉讼中涉及30件以上民间借贷案件的; 2

2022-09-29 1,500

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职业放贷人如何处罚
违法发放贷款数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。

2023-02-17 15,340
民间借贷中如何判断借款人为职业放贷人？
违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越经营范围，以营利为目的，经常性地向社会不特定对象发放贷款，扰乱金融市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条第(四)项的规定，以非法经营罪定罪处罚。前款规定中

2023-02-14 15,340
如何对于职业病赔偿
一级工伤赔偿标准保留劳动关系，退出工作岗位。如果未退出工作岗位，应继续享受原工资待遇。二级工伤赔偿标准保留劳动关系，退出工作岗位。如果未退出工作岗位，应继续享受原工资待遇。三级工伤赔偿标准保留劳动关

2023-07-27 15,340
职业放贷人应该被判刑吗？
不会被判刑。但指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的将构成高利转贷罪，此时是会被判刑的。

2023-03-08 15,340

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01:14
民间放贷属于高利转贷罪吗
行为人实施的民间放贷行为，是否涉嫌触犯高利转贷罪，要看行为人的行为是否符合该罪的构成要件：1、本罪的主体是特殊主体——借款人。这里的借款人可以是企事业法人、其他经济组织、个体工商户，也可以是自然人；2、本罪的主观方面是故意。行为人必须有以转

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00:54
单位犯罪对个人如何处罚
单位犯罪对个人的处罚如下： 1、单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚； 2、公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。根据规定，单位犯罪的两罚制规

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01:09
对包庇罪如何处罚
对包庇罪的处罚如下： 1、处三年以下有期徒刑、拘役或者管制； 2、情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑； 3、情节严重，主要指窝藏、包庇多人的；多次实施窝藏、包庇行为的；窝藏、包庇罪行极其严重刑事犯罪分子的等。一般对于那种旅馆业、饮食服务

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