对公账户被骗去洗钱来怎么办

2024-04-20 10

普法内容

在察觉到自己的账户可能正在用于洗钱活动时，应立即停止相关行为，以防银行的后台大数据系统进行精准筛选。在这种情况下，银行有义务将其视为可疑交易向反洗钱监测中心汇报。而后，反洗钱监测中心会对这些信息进行深入细致的分析甄别，一旦确认存在洗钱迹象，那么此动作便已然构成犯罪。

《中华人民共和国反洗钱法》
第七条任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

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被骗开对公账户洗钱犯法吗
涉及到受欺诈开设公司银行账户并参与洗钱活动是否触犯法律的问题，实际上是根据具体情况而定的。若您在毫不知情的前提下，被他人恶意欺骗进而开具了公司银行账户，通常这种情况并不构成犯罪，也无需承担刑事责任。如若您同意将自己的公司银行账户提供给他人

2024-04-25 24
被骗了开对公账户怎么办
倘若不慎遭遇了欺骗而开设了对公账户，当事人理应妥善地保存起被欺骗的相关证据，之后须立刻奔赴当地公安机构进行举报，并且有义务向执法部门提供详实的证据材料。一旦情形恶化，当事人必须迅速与银行的工作人员取得联系，务必在最短时间内将该账户进行冻结操

2024-04-27 19
公司账户被别人拿去洗钱违法吗
私营企业在不知情的状况下被他人利用进行洗钱活动是否涉及违法问题？：根据我国相关法律规定，此种情况并不构成立法性犯罪。如果个体确实被蒙骗参与了洗钱活动，那么他将有可能被指控触犯诈骗类犯罪。若经过查证所转移资金的合法性存在严重问题，此类人员同

2024-05-13 12

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被骗去开对公账户会进行什么处罚
对骗取他人开立公共账户，诈骗金额在三千元以上的，由当地的公安机关立案侦查，追究行为人的法律责任。如果诈骗的数额比较小，还没有达到备案标准的，可以向当地的法院起诉，要求对方返还资金。如果诈骗数额是比较大

2023-02-02 15,340
企业法人去世了，对公账户的钱怎么办
如果是企业欠款，和法定代表人去世无关，可以向企业主张。

2022-10-29 15,340
被诈骗五千对方账户冻结警察去银行钱能拿回来吗
需要等判决之后，如果确定是赃物的，可以退赃。

2022-10-31 15,340
被人骗去洗黑钱怎么判刑
1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十

2022-07-25 15,340

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提供账户洗黑钱判多长时间
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，如果行为人提供账户洗黑钱，一般会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。如果情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑

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帮诈骗团伙洗钱怎么判
帮诈骗团伙洗钱，涉嫌洗钱罪，具体判刑如下： 1、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的

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洗黑钱可以保释出来吗
根据我国《刑事诉讼法》，只要符合取保候审的条件就可以对行为人进行取保候审，不限制洗黑钱就不能取保候审。人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；（二）可能

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