非法放贷罪一般立案标准

2020-04-03 251

普法内容

非法放贷罪立案标准主要有以下几个方面： 1、犯罪的主体是银行或者是奇特金融机构的工作人员、 2、要违反国家规定，如果是正常的发放贷款多少都无所谓、 3、需要注意的是适格主体如果是向关系人发放的，要从重处理。

《中华人民共和国刑法》第一百八十六条银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。关系人的范围，依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。

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2023非法放贷罪立案条件
刑法第一百八十六条规定了违法发放贷款罪，即银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处

2024-05-29 30
非法行医罪一般按照什么标准立案
未取得医生执业资格的人非法行医，涉嫌造成就诊人轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍，或者中度以上残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍，或者死亡的；造成甲类传染病传播、流行或者有传播、流行危险的应当立案追诉。

2020-03-09 194
一般主体涉嫌非法拘禁罪的立案标准
非法拘禁罪是行为犯，一般主体只要是实施了非法拘禁行为，不论时间长短，次数多少，恶劣程度轻重，就构成犯罪，应当立案追诉。犯此罪的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

2020-08-04 154

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一般非法搜查罪立案标准是哪些？
非法搜查罪是指非法搜查他人身体、住宅的行为。国家机关工作人员涉嫌利用职权非法搜查，具有下列情形之一的，应予立案： 1、非法搜查他人身体、住宅，手段恶劣的； 2、非法搜查引起被搜查人精神失常、自杀或者造

2022-08-04 15,340
无偿放贷非法经营罪立案标准是哪些？
1、违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越经营范围，以营利为目的，经常性地向社会不特定对象发放贷款（指2年内向不特定多人（包括单位和个人）以借款或其他名义出借资金10次以上），扰乱金融市场秩序，情节

2023-11-11 15,340
非法行医罪一般按照什么标准立案
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2022-06-07 15,340
放贷非法经营罪立案标准是什么啊?求解
1、违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越经营范围，以营利为目的，经常性地向社会不特定对象发放贷款（指2年内向不特定多人（包括单位和个人）以借款或其他名义出借资金10次以上），扰乱金融市场秩序，情节

2022-11-19 15,340

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非法经营案的立案标准
非法经营的立案标准：个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的；2.单位非法经营数额在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；3.虽未达到上述数额标准，但两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚，又进行同种非法经

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犯非法拘禁罪立案标准是什么
依据最高人民检察院关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的相关规定，国家机关单位有关工作人员如果涉嫌利用职权非法拘禁，满足以下条件之一的，可进行立案： 1、非法拘禁连续拘禁时间超过二十四小时的，可进行立案； 2、累计三次或以上对他人进行

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非法持有毒品罪最新立案标准
在明知是毒品仍非法持有，涉嫌以下情形之一的，应予以立案： 1、鸦片数量达200克以上、海洛因、可卡因或甲基苯丙胺数量达10克以上的； 2、涉嫌持有吗啡的数量达20克以上； 3、杜冷丁重量达50克以上； 4、盐酸二氢埃托啡重量达2毫克以上；

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