职业放贷人认定标准2020

2020-05-09 447

普法内容

1.以连续三年收结案数为标准，同一或关联原告在同一基层法院民事诉讼中涉及20件以上民间借贷案件(含诉前调解，以下各项同)，或者在同一中级法院及辖区各基层法院民事诉讼中涉及30件以上民间借贷案件的; 2.在同一年度内，同一或关联原告在同一基层法院民事诉讼中涉及10件以上民间借贷案件，或者在同一中级法院及辖区各基层法院民事诉讼中涉及15件以上民间借贷案件的; 3.在同一年度内，同一或关联原告在同一中级法院及辖区各基层法院涉及民间借贷案件5件以上且累计金额达100万元以上，或者涉及民间借贷案件3件以上且累计金额达1000万元以上的; 4.符合下列条件两项以上，案件数达到第 1、2项规定一半以上的，也可认定为职业放贷人： (1)借条为统一格式的; (2)被告抗辩原告并非实际出借人或者原告要求将本金、利息支付给第三人的; (3)借款本金诉称以现金方式交付又无其他证据佐证的; (4)交付本金时预扣借款利息或者被告实际支付的利息明显高于约定的利息的; (5)原告本人无正当理由拒不到庭应诉或到庭应诉时对案件事实进行虚假陈述的。

《刑法》第186条第2款、第3款银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的；处5年以下有期徒刑或者拘役，并处1万元以上10万元以下罚金;造成特别重大损失的，处5年以上有期徒刑，并处2万元以上20万元以下罚金。

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怎么认定“职业放贷人”
职业放贷人的认定一般应当符合以下条件： 1、以连续三年收结案数为标准，同一或关联原告在同一基层法院民事诉讼中涉及20件以上民间借贷，或者在同一中级法院及辖区各基层法院民事诉讼中涉及30件以上民间借贷案件的； 2、在同一年度内，同一或关联原告

2024-06-15 41
职业放贷什么标准？
一般职业放贷人不会被判刑。但以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的将构成高利转贷罪，会被判刑。职业放贷人的标准为： 1、以连续三年为准，同一个或有关联的原告在基层法院起诉20件以上，中级人民法院30件以

2020-12-28 519
民法典职业放贷人的认定
职业放贷人的认定有如下几点： 1、从同一原告或关联原告提起民间借贷案件数量认定。案件数量多少是认定放贷行为经常性重要考量因素。不同地区经济发展状况不同，对于出借人所涉案件数量的规定不同，应当查找本地区的相关规定，若没有相关规定，则以《关于办

2023-11-17 751

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认定职业放贷人的四个标准是什么
认定职业放贷人的四个标准如下：1、以连续三年收结案数为标准，同一或关联原告在同一基层法院民事诉讼中涉及20件以上民间借贷案件；2、在同一年度内，同一或关联原告在同一基层法院民事诉讼中涉及10件以上民间

2024-03-27 15,340
职业放贷人贷款公安局有标准吗
根据情况而定，如构成虚假诉讼，根据情节轻重予以罚款、拘留，构成违法犯罪的依法追究法律责任。处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。《刑法》第175条，以转贷牟利为目的，套取金融

2023-06-11 15,340
职业放贷人核准情况
职业放贷人的标准为： 1、以连续三年为准，同一个或有关联的原告在基层法院起诉20件以上，中级人民法院30件以上的民间借贷； 2、在同一年里，同一或关联原告在基层法院起诉10件以上，中级人民法院15件以

2022-11-12 15,340
银行借贷纠纷怎样认定职业放贷
违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越经营范围，以营利为目的，经常性地向社会不特定对象发放贷款，扰乱金融市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条第（四）项的规定，以非法经营罪定罪处罚。前款规

2023-07-09 15,340

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个人非法放贷罪量刑标准
个人非法放贷罪量刑标准需要视情况而定。个人非法放贷，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。非法放贷指违反

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2020最新挪用资金罪的认定标准
挪用资金罪的认定标准主要包括下面四点：1、在客体上，本罪侵犯了公司、企业或者其他单位资金的使用收益权。犯罪对象是本单位的资金；2、在客观方面，本罪表现为犯罪嫌疑人利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，或者借贷给他人，挪用数额较大并且超

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