怀疑股东侵占资金要如何举证

2024-06-03 28

普法内容

怀疑股东侵占资金举证：（1）调取有关被害单位的企业注册登记资料和劳动合同，证实犯罪嫌疑人的职务、身份的证据材料，以确定犯罪主体（2）犯罪嫌疑人所占有的财物是否为利用职务上便利的证据材料。（3）调取财物账目等有关犯罪对象和数额的证据，并由司法会计审计部门作出审计鉴定报告。（4）根据犯罪嫌疑人的作案手段，收集相关的物证，如用来平帐的假发票，伪造、变造的有关帐目的凭证等。（5）犯罪嫌疑人所侵占财物的去向的证据材料，如挥霍、还债等。《刑法》第一百八十三条【职务侵占罪】保险公司的工作人员利用职务上的便利，故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔，骗取保险金归自己所有的，依照本法第二百七十一条的规定定罪处罚。【贪污罪】国有保险公司工作人员和国有保险公司委派到非国有保险公司从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

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股东资金混同举证
财产混同是对分离原则的背离，极易导致公司财产的隐匿、非法转移和被股东私吞、挪作他用。财产混同一方面表现为公司与股东财产的同一或不分，如公司与股东使用同一办公设施、公司财产无记录或记录不实，公司账簿与股东账簿不分或一体化；另一方面也可以表现在

2024-05-17 17
大股东资金占款如何计算资金占用费
资金占用费用的具体计算方法如下：将借款额度与对应利率相乘，再减去适用的企业所得税税率，即可得出资金占用费用。资金占用费，顾名思义，即为企业在使用及占有资金过程中所产生的各类支出费用，比如常见的银行贷款利息等。在此，我们将资金占用费划分为两个

2024-05-09 24
股东抽逃资金怎样举证
对于股东抽逃资金的情况，要进行举证的，可以提供该股东将出资款项转入公司账户验资后又转出的证据，或者提供其通过虚构债权债务关系将其出资转出的证据等。法律规定股东抽逃其出资的，由公司登记机关责令改正，处以所抽逃出资金额百分之五以上百分之十五以下

2020-11-29 28

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2022-08-11 15,340
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2024-09-24 15,340
公司执行董事有初步证据怀疑股东之一、实际控制人涉嫌挪用资金，该如何取证举报举报？
根据《中华人民共和国》第三十四条第二款规定，“可以要求查阅会计账簿。股东要求查阅公司会计账簿的，应当向公司提出书面请求，说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿有不正当目的，可能损害公司合法利益的

2022-09-14 15,340
股东怎样举证资金不实?
股东出资不实主要表现为货币与非货币出资，以货币出资的，主要表现为资金数额低于章程规定的数额，以非货币财产出资的，评估价值低于章程的定额。根据公《司法司法解释 (二)》的规定，当事人之间对是否已履行出

2023-03-20 15,340

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股东挪用公司资金如何处理
股东挪用公司资金的处理：挪用资金涉嫌挪用资金罪，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三

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如何确认股东是否出资
可以通过以下途径确认公司股东是否已经实缴出资： 1、核查股东的出资证明书； 2、查验会计所出具的验资报告； 3、收取银行询证函、银行进账单。股东出资的具体方式如下： 1、货币。这里所说的货币，是我国的法定货币，即人民币。股东一方是外国投资

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挪用资金和职务侵占哪个严重
挪用资金罪和职务侵占罪相比，职务侵占罪更严重。因为根据我国《刑法》的相关规定可以知道，如果犯罪嫌疑人利用职务上的便利，将所在公司、企业或者其他单位的财物非法占为己有的，将构成职务侵占罪。如果侵占财物数额较大的，将依法判处有期徒刑三年以下或者

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