做兼职银行卡频繁转账暂停非柜面交易和止付了怎么办

2023-02-22 18

普法内容

做兼职银行卡频繁转账暂停非柜面交易和支付了解决如下： 1、手机解锁：（1）打开软件，在“我的”界面，点击“银行卡”；（2）找到并点击进入要操作的银行卡界面，在“银行卡管理”界面，点击“账户资料”；（3）在“账户管理”界面，点击“解除中止非柜面业务”；（4）需要验证对应的手机号，再输入支付密码来验证身份，全部验证通过后即可操作成功。 2、线下解锁：持卡人携带有效身份证件，银行卡去银行对外营业网点解除。银行卡暂停非柜面交易主要情况如下： 1、新开户且开户次日起6个月内无交易记录的账户，将暂停其非柜面业务； 2、身份证件过期超过六个月未办理更新的，将暂停名下借记账户（含直销银行二类账户）的非柜面业务； 3、根据监管要求，个人基本信息缺失（如：姓名、性别、国籍、职业、工作单位、住所地或经常居住地、联系电话、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期）、开户证件类型为非有效证件，将暂停其非柜面业务。法律依据：《银行卡业务管理办法》第十三条商业银行开办银行卡业务应当具备下列条件：（一）开业3年以上，具有办理零售业务的良好业务基础；（二）符合中国人民银行颁布的资产负债比例管理监控指标，经营状况良好；（三）已就该项业务建立了科学完善的内部控制制度，有明确的内部授权审批程序；（四）合格的管理人员和技术人员、相应的管理机构；（五）安全、高效的计算机处理系统；（六）发行外币卡还须具备经营外汇业务的资格和相应的外汇业务经营管理水平；（七）中国人民银行规定的其他条件。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

银行卡频繁转账网赌银行知道吗
银行卡会被风控。银行转账单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上会被认为交易频繁，资金会被银行风控系统监管。通常银行的反洗钱岗监测到可疑交易后会上报人行，人行在进一步交叉对比该用户资金的来源与流向等因素，之后再综

2020-01-20 760
银行卡频繁交易，去银行柜台可以查出钱款去向吗？
如果交易金额在五万以上，交易次数频繁，会被监控。大额支付和可疑支付交易都会被监察。大额支付交易，是指规定金额以上的人民币支付交易。可疑支付交易，是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。详细如下： 1、短期内资金分

2024-05-17 9
银行卡转账频繁被公安局冻结了
因为你的银行卡涉嫌洗钱，所以被公安机关冻结了，需要本人带上身份证以及银行卡资料前往冻结公安机关解冻。

2020-05-28 2,082

专业问答更多>>

网赌转账频繁被止付了该咋办
如因网上赌博转账频发导致账户被冻结，应积极配合警方调查。若非赌博相关，可聘请律师提交法律意见书至公安局或检察院，助解冻银行卡，仅需六个月；若涉赌博问题，则需依法处置。根据规定，人民法院对被告的银行存款

2024-09-11 15,340
银行卡频繁转账被判定为网赌怎么办?
银行卡频繁转账被判定为网赌，要及时向司法部门了解情况，申请解封。银行卡被公安要求法院冻结，怀疑跟网络赌博有关系，配合公安调查，调查完成后，如无其他问题，账户会及时解冻。一般公安局不可以直接冻结个人银行

2024-03-29 15,340
定期由政卡为什么被暂停非柜面交易
定期邮政卡被暂停非柜面交易，是太久没用了，需要重新去柜台激活。r目前已超过12个月未使用的卡会自动转为睡眠户，如果需要使用，需本人持有效身份证和卡到柜台办理重新激活即可正常使用。

2022-10-08 15,340
哪些网贷频繁关闭停止信用卡挂账
网贷信用卡停息挂账条件是债务人确实无力偿还债务，但是债务人具备还款意图。也就是说，停息挂账的最基本前提是债务人有充足的证据来证明自己的经济状况确实不佳，无法按时偿还网络贷款平台的债务，并且债务人愿意在

2023-09-06 15,340

法律短视频更多>>

00:58
借别人银行卡转账违法吗
借别人银行卡转账违法。所有的信用卡和借记卡只能让本人使用，如果把自己的卡借给他人使用，因此产生的任何后果，都需要让本人负责。如果存在犯罪行为，例如：贩毒、洗钱、走私、诈骗等，或者与他人产生经济纠纷的，那么公安机关会通过身份证和银行卡追究持卡

11,599 15,340
00:51
被诈骗的钱有银行卡转账记录能追回
被诈骗分子骗钱后，有转账记录的，钱能不能追回，要依据具体情况而定。被诈骗的款项一般会让公安机关负责追缴，追缴后会退还给被骗者。如果犯罪分子实施诈骗行为后，只是把款项转移到省外账户，那么公安机关可以追回的可能性较高。到那时如果款项已经被转移到

7,663 15,340
00:58
凭银行转账记录可以起诉吗
凭银行转账记录可以起诉。但是如果是民间借贷纠纷，仅仅只有转账记录，原告方以转账记录作为证据诉请偿还借款的，当事人之间未订立借款合同，但存在借款事实的，在双方没有其他法律关系、涉案款项并非偿还之前借款的情况下，可以证明存在借贷合意。如果另一方

6,212 15,340