来历不明资金犯法吗

2022-02-18 13

普法内容

个人资金来历不明涉嫌巨额财产来源不明罪。巨额财产来源不明罪一般是行为人拥有的财产或者支出明显超过合法收入，而且差额巨大。这里所说的财产，是指行为人实际拥有的财产，包括住房、交通工具、存款等，名义上是属于别人实质是行为人的财产，应当属于行为人拥有的财产。国家工作人员的财产或者支出明显超过合法收入，差额巨大的，可以责令说明来源。本人不能说明其来源是合法的，差额部分以非法所得论，处五年以下有期徒刑或拘役，或者单处没收其财产的差额部分。

《中华人民共和国刑法》
第三百九十五条【巨额财产来源不明罪】国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入，差额巨大的，可以责令该国家工作人员说明来源，不能说明来源的，差额部分以非法所得论，处五年以下有期徒刑或者拘役；差额特别巨大的，处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。【隐瞒境外存款罪】国家工作人员在境外的存款，应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的，处二年以下有期徒刑或者拘役；情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。

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2022-12-08 36
资产来历不明的定罪范围
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2020-02-25 357
收入来历不明的黄金会受法律制裁吗
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2024-07-13 10

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普通人资金来源不明犯法吗
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假学历犯法吗假学历犯不犯法
用假学历不犯法，但违法。用假学历目前尚不构成刑事责任，但需要追究其相应的行政责任和民事责任。我国现行法律法规一般只追究伪造与贩卖假文凭者的刑事责任，对于购买与使用假文凭者目前尚不追究其刑事责任。对于伪

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如果是他人邮寄错误，接收人应当将黄金返还原权利人。如果拒绝返还则会触犯法律。单纯的接收还不能认定触犯法律。

2022-10-28 15,340
卖木头的来历很不明
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法院会查出借人资金来源吗
法院一般不会查出借人资金来源。在审理民间借贷纠纷案件中，人民法院应当综合考察出借人的经济能力、借款金额、交易规模、与借款人的关系、款项的支付过程、是否涉及职业放贷等因素，认定借款是否存在借贷关系及借贷关系是否合法，未予查明上述事实而据以作出

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离婚后来抢孩子犯法吗
如果是诉讼离婚，法院都会对子女的抚养权归属问题作出判决；如果是登记离婚，双方当事人也会就子女的抚养权问题，达成一致的离婚协议。因此，离婚之后就会出现一方直接抚养子女，另一方直接支付抚养费辅助抚养子女。那么这时候，想要夺回子女的抚养权，必须采

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微罪不起诉能开无犯罪证明吗
微罪不起诉能开无犯罪证明。不起诉意味着案件没有送到法院审判，未经法院审判就不会留下案底，没有案底就能开具无犯罪记录证明，无犯罪记录证明主要是用于一些职业审查、入学审查等方面。虽然罪轻不起诉可以开具无犯罪记录证明，但是在平常仍然需要遵纪守法。

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