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当银行卡流水大被检察院起诉时,说明大额银行流水被检察院认定为涉嫌洗钱行为,触犯了刑法中的洗钱罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为
如果想查,是可以查出来的。 1、虽然我国目前还无法在网上查到结婚离婚的信息,但可以通过民政局查验离婚证、结婚证的真假——假的离婚证是没有登记信息、没有档案。 2、如果办证时间过长,也可能移交到了当地档案馆,可以到档案馆去查(移交时间有的是5
法院不能查被执行人的银行流水,因为被执行人的流水可能涉及到案件以外的财产,人民法院查询、扣押、冻结、划拨、变价的财产不得超出被执行人应当履行义务的范围。所以法院在非法律授权的情况下是不能查询的。
如果想查,是可以查出来的。 1、虽然我国目前还无法在网上查到结婚离婚的信息,但可以通过民政局查验离婚证、结婚证的真假——假的离婚证是没有登记信息、没有档案。 2、如果办证时间过长,也可能移交到了当地档
可以,只要对方申请了、案件清楚的话法院当然有权利的查询个人账户、不仅可查询还可以冻结和转出。人民法院执行产生法律效力的仲裁机构的仲裁、调解协议,执行人民法院的已经产生法律效力的调解书、裁定、判决,可以
没有时间限制,只要从银行成立时,办的业务都可以查到。
人民法院不能随便查被执行人的银行流水。因为被执行人的流水可能涉及到案件以外的财产,人民法院查询、扣押、冻结、划拨、变价的财产不得超出被执行人应当履行义务的范围。所以人民法院在非法律授权的情况下,通常是
法院可以查20年前的银行流水。法院可以向银行出具调查函,让银行查询后提供给法院。银行是可以查20年流水的,一般银行流水记录只能保存十年或十五年,如果十年前流水账不在现在电脑数据库里,查起来会比较麻烦,个人去查有时不一定能查到,届时需要法院、
案子从派出所移交检察院,一般是指,案件侦查终结后,查明犯罪事实,证据充分,移送检察院的审查起诉。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定,公安机关侦查终结的案件,需要做到犯罪事实清楚,证据确实、充分,并且写出起诉意见书,连同案卷材料、证据一起
检察院抗诉失败,当事人不得再次向人民检察院申请检察建议或者抗诉。一般情况下,如果对省高院的判决不服,可以是继续申诉,也可以申请抗诉。申请抗诉可向省检察院提出,省检是向高院抗诉,检察院定不抗诉的案件,在进行申诉。认为执行行为违反法律规定,可以