普通人资金来源不明犯法吗

2022-12-08 56

普法内容

普通人资金来源不明犯法，我国法律上明确规定了巨额财产来源不明罪，对于个人无法说明该财产的来源的，可以处五年以下有期徒刑，涉案金额十分巨大的，可以处五年以上十年以下有期徒刑。普通人资金来源不明举报途径如下： 1、直接向公安机关进行举报或者报案； 2、向各行业主监管部门举报； 3、向所在城市防控经济违法犯罪宣传平台举报。法律依据：《中华人民共和国刑法》第三百九十五条【挪用资金罪】国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入，差额巨大的，可以责令该国家工作人员说明来源，不能说明来源的，差额部分以非法所得论，处五年以下有期徒刑或者拘役。差额特别巨大的，处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。国家工作人员在境外的存款，应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的，处二年以下有期徒刑或者拘役；情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条可以用于证明案件事实的材料，都是证据，包括：（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；（六）鉴定意见；（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；（八）视听资料、电子数据。

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不知资金来源帮人转账犯法吗
不知资金来源帮人转账不构成犯罪。不知情帮人转账不犯法。帮人转账一般属于民事行为，不承担刑事责任；如果转账的是他人犯罪所得及其产生的收益的，行为人不知情的，也不犯法，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。如果符合洗钱罪的要件就会构成洗

2021-12-27 40
来历不明资金犯法吗
个人资金来历不明涉嫌巨额财产来源不明罪。巨额财产来源不明罪一般是行为人拥有的财产或者支出明显超过合法收入，而且差额巨大。这里所说的财产，是指行为人实际拥有的财产，包括住房、交通工具、存款等，名义上是属于别人实质是行为人的财产，应当属于行为人

2022-02-18 28
普通人巨额财产来源不明犯了什么罪？会受什么处罚？
犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，财产的差额部分予以追缴。司法机关在查处贪污、受贿、走私等刑事犯罪案件过程中，发现被告人的财产或者支出明显超过合法收入，且本人不能说明其来源合法，差额达到巨大标准的，应以巨额财产来源不明罪予以认定，按数

2022-10-18 25

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往犯的资金来源不明朗是判什么罪
违法发放贷款罪的主体，是特殊主体，只能由中国境内设立的中资商业银行、信托投资公司、企业集团服务公司、金融租赁公司、城乡信用合作社及其他经营贷款业务的金融机构，以及上述金融机构的工作人员构成，其他任何单

2022-07-06 15,340
普通人巨额财产来源不明犯了什么罪？会受什么处罚？
犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，财产的差额部分予以追缴。司法机关在查处贪污、受贿、走私等刑事犯罪案件过程中，发现被告人的财产或者支出明显超过合法收入，且本人不能说明其来源合法，差额达到巨大标准

2024-08-23 15,340
2022年公民收入来源不明犯法吗
看具体情况定。国家工作人员拥有巨额财产而又不能说明来源的才构成犯罪，是犯法的，普通公民收入来源不明并不犯法。国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入，差额巨大的，可以责令该国家工作人员说明来源，不能说

2022-11-28 15,340
普通公民财产来源不明有哪些量刑
普通公民财产来源不明，涉嫌巨额财产来历不明罪，根据数额进行量刑。分别是：1、差额巨大的，可以责令该国家工作人员说明来源，不能说明来源的，差额部分以非法所得论，处五年以下有期徒刑或者拘役；2、差额特别巨

2024-04-15 15,340

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法院会查出借人资金来源吗
法院一般不会查出借人资金来源。在审理民间借贷纠纷案件中，人民法院应当综合考察出借人的经济能力、借款金额、交易规模、与借款人的关系、款项的支付过程、是否涉及职业放贷等因素，认定借款是否存在借贷关系及借贷关系是否合法，未予查明上述事实而据以作出

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巨额财产来源不明罪如何处罚
巨额财产来源不明罪，是指国家工作人员拥有的财产和平时的支出，明显超过个人合法的收入，同时超出的差额数量巨大，本人没有说明或者不能说明财产支出的合法来源的行为。根据相关司法解释的规定，国家工作人员巨额财产来源不明，数额达到三十万元以上的，司法

1,106 15,340
01:12
巨额财产来源不明罪怎样判刑
如果国家工作人员的支出或者财产明显超出了合法收入，相差巨大，如果本人不能说明理由，无法解释财产合法来源的，就构成了巨额财产来源不明罪。根据我国刑法的相关规定可以知道，巨额财产来源不明罪主要有下面几个量刑幅度：第一，如果国家工作人员不能说明

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