刑法定义的洗钱罪上游犯罪

2022-12-16 10

普法内容

刑法定义的洗钱罪上游犯罪是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。法律规定为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质而洗钱的；没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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反洗钱上游犯罪的行为
反洗钱上游犯罪是根据刑法的相关规定，主要包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七类犯罪。

2020-05-18 46
洗钱罪的上游犯罪包括财产类犯罪
洗钱罪的上游犯罪包括财产类犯罪。洗钱罪的上游犯罪的类型有以下7种罪： 1、毒品犯罪； 2、黑社会性质的组织犯罪； 3、恐怖活动犯罪； 4、走私犯罪； 5、贪污贿赂犯罪； 6、破坏金融管理秩序犯罪； 7、金融诈骗犯罪。洗钱罪的洗钱行为有如下：

2023-01-29 31
洗钱罪的上游犯罪是什么意思
毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等7种上游犯罪。 1、“上游犯罪”是洗钱犯罪行为人明知的“对象性犯罪”，与洗钱罪有着极为密切的联系，没有“上游犯罪”这一基础犯罪就不存在

2024-06-24 15

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涉及上游洗钱罪的上游犯罪表现为
首先你要理解什么是洗钱什么是合同诈骗罪，二者本质上有着不同但是不同并不代表没有联系。洗钱简单的说就是使你所获得的非法收入合法化，让它名正言顺的成为你的合法收入，如贪污腐化所获得收入。合同诈骗简言之就是

2022-10-06 15,340
将恐怖主义犯罪列为洗钱犯罪的上游犯罪是哪些？
将恐怖主义犯罪列为洗钱犯罪的上游犯罪是在过去洗钱罪的上游犯罪只包括4种，即使用毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪。刑法修正案（六）增加了贪污犯罪和金融犯罪，扩大了洗钱罪的上游犯罪范

2023-04-08 15,340
什么是洗钱上游犯罪
洗钱罪的“上游犯罪”是指作为非法财产来源的各种己经实施的犯罪，也被称之为原生犯罪、前置犯罪、先行犯罪。“上游犯罪”作为洗钱犯罪的“对象性犯罪”，与洗钱罪有密不可分的关系：一方面，“上游犯罪”是洗钱罪

2022-07-10 15,340
哪些上游犯罪属于洗钱罪
1、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪,恐怖活动犯罪、走私犯罪,贪污犯罪和金融犯罪。 2、洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益:包括违法、

2022-11-15 15,340

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洗钱罪定罪量刑标准是怎样的
洗钱罪定罪量刑标准是： 1、洗钱罪的定罪标准为（1）提供资金账户的；（2）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（4）协助将资金汇往境外的；（5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其

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犯洗钱罪要坐牢吗
行为人在明知所得收益，是特定犯罪所产生的收益，仍然掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质，涉嫌触犯洗钱罪。行为人触犯洗钱罪后是否需要坐牢，需要根据行为人的情节轻重进行判断。行为人实施洗钱行为，会被没收犯罪所得以及由此产生的收益，同时处以5年以下有

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洗钱罪是怎么量刑的
在我国，洗钱罪的量刑标准与洗钱的金额相关： 1、构成洗钱罪的，没收因洗钱行为的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上、百分之二十以下罚金。这里的违法所得，包括实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、

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