挪用资金立案要求

2024-06-09 3

普法内容

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上，超过3个月未还的； 2、挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上，进行营利活动的； 3、挪用本单位资金数额在5000元至2万元以上，进行非法活动的。具有下列情形之一的，属于本条规定的“归个人使用”：（1）将本单位资金供本人、亲友或者其他自然人使用的；（2）以个人名义将本单位资金供其他单位使用的；（3）个人决定以单位名义将本单位资金供其他单位使用，谋取个人利益的。

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2023年挪用公款罪立案要求
涉嫌下列情形之一的，应予立案：l．挪用公款归个人使用，数额在5千元至1万元以上，进行非法活动的； 2．挪用公款数额在二万元至3万元以上，归个人进行营利活动的； 3．挪用公款归个人使用，数额在卫万元至3万元以上，超过3个月未还的。各省级人民检

2024-05-25 15
要如何收集挪用资金罪立案证据
收集挪用资金罪立案证据的方式： 1、司法机关有权向有关单位和个人收集挪用资金罪的相关立案证据，有关单位和个人应如实提供；对涉密涉私的证据，应当保密； 2、可以依照法定程序收集的相关立案证据包括足以证明行为人挪用资金的书证、物证、证人证言等。

2020-01-20 170
挪用资金多长时间可以立案
挪用资金立案的追诉时效期限如下： 1、行为人构成挪用资金罪的，其追诉时效一般为五年； 2、挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，其追诉时效为十年。

2020-11-11 215

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挪用资金150万立案标准
挪用资金150万元属于挪用资金罪中的数额较大，会被立案追究。

2023-01-30 15,340
外借资金挪用要多久可以立案
外借专项资金超过三个月未还的或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的可定性为挪用。行为人犯挪用资金罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役。

2023-10-25 15,340
挪用资金20w一般不立案
挪用资金20万的已经构成犯罪，必须立案。《刑法》第二百七十二条，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三

2023-06-04 15,340
山东省挪用资金立案标准中山东省挪用资金罪
1、挪用资金罪的量刑标准已经于2016年4月18日由最高人民法院和最高人民检察院通过司法解释的形式作出规定。该司法解释的全称是《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释

2022-10-15 15,340

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00:57
挪用资金需要什么证据
挪用资金罪需要的证据就是账册以及相关的转账记录。在实际的挪用资金案件中，通常最重要的证据就是账务证明，一般账册记录着所挪用资金的出入、流向，也可以直接指明单位的多少资金，何时经过何人从公司的账户中被转到何处以及他人的何人账户中。根据《中华

1,574 15,340
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挪用公款多少钱立案
挪用公款5000元以上可以立案。涉嫌下列情形之一的，应该进行立案： 1、挪用公款归个人使用，数额在5千元至1万元以上，进行非法活动的； 2、挪用公款数额在一万元至3万元以上，归个人进行营利活动的； 3、挪用公款归个人使用，数额在一万元至3万

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挪用资金罪和挪用公款罪的区别
挪用资金罪和挪用公款罪的区别有以下四点： 1、犯罪主体不同。挪用资金罪的主体是国家工作人员；挪用公款罪是公司、企业或者其他单位的工作人员； 2、犯罪客体不同。挪用资金罪是公司、企业或者其他单位资金的使用收益权；挪用公款罪是公共财产的所有权，

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