怎么看收到的钱是不是黑钱

2024-04-17 14

普法内容

公安机关在侦破洗钱案件时，通常会先去查银行的转账记录以及其他相关证据，以此来确定罪犯是否涉嫌洗黑钱。那么他们是怎么做的呢？首先，如果有人提供了自己的资金账户给犯罪分子使用，那就很可能被怀疑参与了洗钱活动；如果有人把财产换成现金、金融票据、有价证券等形式，也有可能被视为洗钱行为；再者，如果有人通过转账或其他支付结算方式转移资金，或者跨境转移资产，都有可能被认为是洗钱；最后，如果有人用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质，同样也会被视为洗钱。

《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：\n（一）提供资金账户的；\n（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；\n（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；\n（四）跨境转移资产的；\n（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。\n单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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不知情的情况下收到黑钱
一，如果不知情的买主买得的赃物，如果是从市场、商店等合法买得的，应认为已取得所有权。但如果失主愿支付价金要回原物时，应当准许。二，不知情的买主买得的赃物，如果不是从市场、商店等合法买得的，不能取得所有权。其所受损失，可以斟酌具体情况由失主和

2020-06-02 3,328
寄到看守所的钱没收到怎么办
从邮政所寄钱进看守所里面没有收到的话。也许在看守所关押在押人员已经转去监狱、没有这个人、看守所管理人员没有签收、这张费款单自然退回原寄款人处。

2020-08-25 725
洗黑钱是不是犯法的
洗黑钱是犯法的。洗钱造成了极其严重的经济、安全和社会后果。洗钱为贩毒者、恐怖主义分子、非法武器交易商、腐败的政府官员以及其他罪犯的运作和发展提供了动力。洗钱已经变得越来越国际化，而与犯罪活动有关的金融问题也由于科技的日新月异以及金融服务业的

2024-01-20 66

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网赌收的钱算是洗黑钱吗
网赌收的钱不算是洗黑钱，因为根据我国《刑法》规定，洗钱罪的其中上游罪中不包括赌博，所以网赌收的钱不算是洗黑钱。但是网赌本身就是一种违法犯罪的行为，需要承担法律责任的。

2023-02-05 15,340
赌钱被抓会有黑点被看到么
赌博被抓是违法行为不是犯罪，因此仍然可以开具无犯罪记录证明。派出所所谓的黑名单，只是在有案件发生之时，起到初步筛选嫌疑人的作用，换句话说，这个没有任何法律意义，不会产生任何影响。

2023-08-05 15,340
网上借不到钱是不是征信黑了
网上借钱方便快捷，并且无需抵押担保，一般是比较容易借到的，毕竟有不少门槛比较宽松的平台。不过也有人网上借不到钱担心是不是征信出了问题，会问网上借不到钱是不是征信黑了？怎么查自己的征信有没有问题？今天就

2022-06-28 15,340
洗黑钱是什么，啥是洗黑钱？
洗黑钱是通过银行等金融机构中转从事犯罪所得或非法交易的赃款，掩盖其非法性质和来源，使其以合法身份进入流通市场。这里的犯罪活动包括贩毒、绑票、勒索、恐怖活动、走私、逃税等。根据《刑法》的规定，明知是毒品

2021-11-26 15,340

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卖数字货币收到黑钱要坐牢吗
卖数字货币收到黑钱不一定要坐牢。卖数字货币收到黑钱，如果是明知道是黑钱的，可能构成洗钱罪，被判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。根据相关法律规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、

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洗黑钱是什么要坐几年牢
洗黑钱指的是将从事违法所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构进行中转，进而掩盖非法性质和来源，让其以合法的身份进入市场。根据刑法的相关规定，明知道是毒品交易、或黑社会性质的组织、走私、或贪污贿赂、破坏金融管理秩序、诈骗等所得产生的收益

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借钱不还拉黑了算诈骗么
借钱不还拉黑了不算诈骗，因为借钱一开始是有归还的目的的，而诈骗一开始就没有归还的目的。根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定可知，对于借款不还还拉黑的债务人，债权人可以向法院起诉要求其还款。起诉需要向法院提交起诉状和证明对方借钱不还的相

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