金融诈骗如何定罪

2022-07-02 227

普法内容

金融诈骗的定罪标准： 1、在为金融诈骗罪非法占有目的设立的相对确定的判断标准中，将控制条件作为第一层面的判断标准，将失控条件作为第二层面的判断标准，基本形成了一个完整的判断体系； 2、数额在公安机关对金融诈骗犯罪进行查处中起着非常重要的作用，是否具有特定的数额是决定是否作为诈骗刑事犯罪追究刑事责任的标准； 3、金融诈骗的犯罪主体修订后的刑法只规定了单位可以成为四种金融诈骗犯罪行为的犯罪主体； 4、金融诈骗的主观要件金融诈骗犯罪主观上只能由故意构成且具有非法占有别人财物的目的。故意分直接故意和间接故意，金融诈骗犯罪只能由直接故意构成。

《中华人民共和国刑法》
第二百条【单位犯金融诈骗罪的处罚规定】单位犯本节第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。

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诈骗金融票证罪如何量刑
骗取金融票证的处罚：构成骗取金融票证罪的，处5年以下有期徒刑或拘役，并处或单处2-20万元的罚金；犯罪情节严重的，处5-10有期徒刑，并处5-50万元的罚金；犯罪情节特别严重的，处10年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。

2022-12-27 97
如何处罚单位犯金融诈骗罪
《中华人民共和国刑法》第二百条【单位犯金融诈骗罪的处罚规定】单位犯本节第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；数额巨大或者有其他严重情

2024-05-08 22
金融诈骗罪与非罪的界限应如何认定
金融诈骗罪与非罪的界限是是否以非法占有为目的。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑

2020-11-09 123

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如何来认定金融诈骗罪哪些行为构成金融诈骗罪
认定：从四个方面认定：客体，客观方面，主体，主观方面。构成金融诈骗罪行为： 1、集资诈骗罪。 2、贷款诈骗罪。 3、金融凭证诈骗罪。 4、信用证诈骗罪。 5、信用卡诈骗罪。 5、信用卡诈骗罪。 7、保

2023-06-16 15,340
金融诈骗罪如何构成，金融诈骗罪的犯罪特点
诈骗罪应当根据诈骗数额定罪量刑，从犯比照主犯从轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2011年4月8日起施行）的规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以

2022-08-19 15,340
什么是诈骗罪，如何认定金融诈骗罪与非罪
金融诈骗罪与非罪的界限是否以非法占有为目的。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定，以非法占有为目的，以诈骗方式非法集资的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七

2021-11-25 15,340
如何惩治金融诈骗罪金融诈骗多少算犯法
法律分析根据法律规定，金融诈骗罪的起算标准为三千元，即金融诈骗三千元就算犯法。而三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大

2023-10-01 15,340

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如何构成诈骗罪
诈骗罪的犯罪构成有以下四点： 1、犯罪主体，诈骗罪是自然人犯罪，单位不构成诈骗罪的犯罪主体。同时根据我国对刑事责任年龄的相关规定，十六周岁以下的未成年人亦不构成犯罪主体，即其无需承担刑事责任； 2、主观方面，诈骗罪须由自然人有意行使诈骗行为

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直播平台诈骗案件如何定罪
在直播平台实施诈骗行为的，可能涉嫌诈骗罪。因此，根据《中华人民共和国刑法》对诈骗罪的规定，对诈骗主播的量刑需要根据诈骗的金额具体确定。诈骗罪的量刑区间根据诈骗金额划分三个区间，诈骗他人财物达到三千元的，即达到刑事立案标准，应当以刑事案件处理

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诈骗罪如何量刑2020年新规
诈骗罪，主要指的是行为人以非法占有为目的，采用虚假捏造事实或掩盖事实的真相等方式，骗取金额较大的他人财物的行为。诈骗罪侵犯的客体，一般是他人财物所有权。根据《刑法》有关诈骗罪量刑的规定：行为人诈骗他人财物，涉及金额较大的，人民法院会处三

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