集资诈骗认定和处理法律是如何规定的

2022-04-14 206

普法内容

集资诈骗认定和处理法律规定如下： 1、以非法占有为目的，以诈骗方式非法集资的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金； 2、数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金； 3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。根据相关规定，单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照规定处罚。

《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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诈骗集资认定是什么？如何认定？
集资诈骗认定：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资。构成要件：一、本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。二、本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。三、本罪的

2020-04-17 156
法律规定集资诈骗罪与诈骗罪如何区分
1、客体不同，本罪侵犯的是复杂客体，后罪侵犯的是单一客体，即公私财产所有权。 2、行为方式不同，本罪诈骗方法表现为虚构资金用途，以高利为诱饵非法集资，方式单一，后罪方式多种多样。 3、主体不同，后罪主体只能是自然人。 4、犯罪对象不同，本罪

2020-02-28 183
如何认定诈骗集资的行为
集资诈骗罪的认定方法： 1、客体要件，本罪侵犯的客体是公私财产所有权、国家金融管理制度； 2、客观要件，本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为； 3、主体要件，本罪的主体为一般主体； 4、主观要件，本罪在主

2020-04-19 137

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综合性集资诈骗的认定和处理
一、集资诈骗的认定：集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。具有下列情形之一的。应当认定其

2023-05-14 15,340
公司集资诈骗员工如何认定处理
1、如果该员工积极参与诈骗的，则构成集资诈骗罪，属于共同犯罪，要承担刑事责任； 2、如果只是普通员工，一般参与的，则一般不承担刑事责任。 3、另外，单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“

2023-09-02 15,340
集资诈骗罪的法律规定是怎样的, 如何处罚非法集资诈骗罪的犯罪行为
1、《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下

2022-03-03 15,340
如何认定集资诈骗的主观故意，如何认定集资诈骗的主观故意是否成立
根据相关司法解释，认定集资诈骗的主观故意可以分两步进行：一、审查行为人是否存在通过诈骗的方法非法获取资金。诈骗的方法，是指虚构事实、隐瞒真相的方法，如使用虚假的经济合同、虚假的证明文件、虚假的担保文件

2022-02-11 15,340

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集资诈骗罪有哪些法律规定
集资诈骗罪是指行为人以非法占有为目的，违反我国有关的金融法律法规的规定，使用诈骗的方式进行非法集资，从而扰乱国家正常的金融秩序，对公私财产所有权进行侵犯，并且是数额较大的行为。犯罪的主体不仅是具有刑事责任的自然人还可以是单位。在现代的社会中

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非法集资诈骗如何退赔
非法集资诈骗退赔如下：被告人非法占有或者处置被害人财产的，应该依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理；若是经过追缴或者退赔但仍不能弥补损失的，被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的，人民法院可以受理。案发

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非法吸收公共存款和集资诈骗的区别
非法吸收公众存款与集资诈骗的区别体现在多方面，包括犯罪构成要件以及量刑标准等均不相同。从犯罪构成要件上来看，首先，非法吸收公众存款的犯罪主观目的为，通过非法吸收公众存款的方式，实现自我盈利，而集资诈骗的目的则为，非法占有通过诈骗所募得的资金

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