把银行卡借别人洗钱会承担什么责任

2022-08-22 19

普法内容

把银行卡借给别人洗钱的后果，有可能构成洗钱罪，被依法追究刑事责任。如果明知对方是借用银行卡洗钱的，会构成共同犯罪，是要负法律责任的。银行卡借给别人洗钱需要承担的法律责任是会被处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱行为具有严重的社会危害性，不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉，而且对正常的经济秩序和社会稳定，具有极大地破坏作用。自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金；单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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借别人银行卡需承担的责任
银行卡被人用人借用犯法，卡的所有人，也就是卡的主人要负法律责任，根据银行卡相关管理条例的规定，银行账户应当是实名制，任何人不得将自己的银行卡出租或者借给他人使用，一旦造成损失，应当承担相应的赔偿责任。所以，将银行卡借给他人使用，也要承担相信

2020-01-19 1,085
别人拿本人的银行卡洗钱需要承担哪些法律责任
别人拿本人的银行卡洗钱，本人要承担的责任视情况而定：（1）可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益而提供银行卡账户的，需要承担法律责任；（2）但有证据证明确实不知道的，一般不需要承担法律责任。洗钱一般判多久视情况而定： 1、一般会处五年以

2023-10-23 74
银行卡外借承担哪些责任？
出借银行账户违反了中国人民银行《人民币结算账户管理办法》第六十五条关于存款人不得出租、出借银行结算账户的规定。同时，根据最高人民法院《关于出借银行账户的当事人是否承担民事责任问题的批复》，出借银行账户是违反金融管理法规的违法行为，人民法院

2020-02-04 56

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办卡钱洗掉要承担什么责任？
办卡给别人洗钱的，涉嫌洗钱罪，犯本罪的，具体量刑标准如下： 1、处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金； 2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2023-07-06 15,340
别人用我的银行卡把借的钱打到我卡上，如果他不还，我要承担责任吗？
需承担责任。银行卡借给他人，首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定，其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动，你要承担连带责任。

2024-08-28 15,340
给别人担保借银行的责任
1、承担连带责任；2、偿还后可以协商或起诉追偿；3、如果借款人不能偿还可以起诉让其他担保人程度责任。

2022-10-23 15,340
把自己银行卡借给别人用,需要担当什么法律责任,要坐牢吗
【法律依据】《刑法》第一百七十七条之一，有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，

2022-11-08 15,340

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00:55
银行卡盗刷银行承担责任吗
银行卡盗刷银行承担责任。根据相关法律规定，持卡人主张争议交易为伪卡盗刷交易或网络盗刷交易的，可以提供生效法律文书、银行卡交易时真卡所在地、交易行为地、账户交易明细、交易通知、报警记录、挂失记录等证据材料进行证明。发卡行、非银行支付机构主张争

1,549 15,340
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借款人不还钱担保人负什么责任
在民间借贷合同中，担保人一般是指合同的保证人。根据我国担保法的规定，保证人的责任根据双方的约定，可以分为一般保证与连带责任保证。因此，借款人也就是债务人不履行债务的时候，要根据保证责任种类的不同，保证人承担不同的责任。其中，一般保证人可以享

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借别人银行卡转账违法吗
借别人银行卡转账违法。所有的信用卡和借记卡只能让本人使用，如果把自己的卡借给他人使用，因此产生的任何后果，都需要让本人负责。如果存在犯罪行为，例如：贩毒、洗钱、走私、诈骗等，或者与他人产生经济纠纷的，那么公安机关会通过身份证和银行卡追究持卡

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