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卡借给别人走账30万是违法行为,须负刑事责任,具体内容如下: 1、银行规定所有的信用卡和借记卡只限本人使用,如果将自己的卡借给他人使用,由此产生的任何后果均由本人负责; 2、如果借卡人有犯罪行为,例如:贩毒、洗钱、走私、诈骗等,或与他人产生
遇到被骗银行卡拿去洗钱怎么办 应该立即报警,银行卡被用于洗钱的特征是莫名其妙的出现大额不明转账,这时候要保留好银行卡的流水信息以及转账记录。然后到银行去冻结自己的银行卡,随后到派出所进行报案,积极配合警方的调查洗清嫌疑。如果属于知情不报的可
刑事诉讼法第八十条是关于刑事拘留的规定,刑事诉讼法不认定罪名。 《刑事诉讼法》第八十条公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子,如果有下列情形之一的,可以先行拘留: (一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的; (二)被害人或者在场亲眼
按照法律规定,这种情况属于数罪并罚,一,诈骗罪,而且是数额特别巨大,二,私刻伪造公章罪
增值税发票,无论专票普票,都是开给公司的,这跟是否对公转账无关。 如果是小额的交易所取得的增值税发票,允许使用现金支付(一般控制在单次交易总额2万以下)。 如果是大额的交易所取得的增值税发票,尽量不使
只有走法律途径才能洗清自己。联系电话:
可以的。停息挂账几千都可以,关键是你和银行还是和催收沟通的一般停息挂账银行是有严格规定的要和银行专门负责逾期专员协商停息挂账,但是有严格条件的比如你突然有重大疾病丧失了劳动能力需要有劳动鉴定部门开出的
公司对抽逃出资的,股东可以要求其补足出资,且抽逃出资的股东不经过诉讼时效的约束。换句话来说,也就是抽逃出资的股东对公司补足出资的责任不受诉讼时效的限制。股东抽逃出资,其实是对公司的侵权行为,且是对公司的不守承诺的行为。除此之外,股东抽逃出资
股权代持是指,实际出资人与他人约定,以该他人名义代实际出资人,履行股东权利义务的一种股权或股份处置方式。股权代持,将产生以下法律后果: 1、名义股东取代实际出资人的股东地位,在公司中行使股东权利和履行股东义务。实际出资人往往只享有依代持协议
根据我国法律的相关规定,私刻合同章行为违反治安管理法的规定,一经发现,将对行为人或负责人处二百元以下罚款。如果私刻、伪造、变造公章,则应以扰乱公共秩序罪论处,行为人需要承担相应的刑事责任。 私刻合同章签订合同可能有以下情况: 1、单位知情且