内控合规检查根据检查内容分为

2020-03-30 894

普法内容

综合检查和专项检查两类

《银行分行内控合规检查管理规定》第三条内控合规检查分为综合检查和专项检查两类。综合检查是指我行整合业务主管部门监督检查职能后每年固定开展的综合多项业务检查，主要包括经营指标完成真实性检查、内部控制评价和案件风险排查等。综合检查由省行内控合规部按照总行、省行及外部监管要求统一布置安排，在全行组织开展。专项检查是指针对特定业务或事项组织开展的各种检查，主要包括某个单项业务检查、业务主管部门尽职监督检查、整体移位检查、飞行专项检查、行为排查、尽职调查和内控合规部门组织实施的经济责任审计等。专项检查可由内控合规部门或其他有关部门负责组织开展。

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初检都是检查哪些内容？
初审初检通常包括：户籍、年龄、学历、身高、体重、视力等基础项目，以及个人职业、政治面貌、宗教信仰、现实表现、家庭主要成员和主要社会关系成员的基本情况等。

2020-03-28 2,580
消防检查一般需要检查什么内容
消防检查一般需要检查的内容如下： 1、建筑物或者场所是否依法通过消防验收合格或者进行竣工验收消防备案抽查合格；依法进行竣工验收消防备案但没有进行备案抽查的建筑物或者场所是否符合消防技术标准； 2、消防安全制度、灭火和应急疏散预案是否制定；

2021-11-18 49
一般环保检查都检查什么内容啊?
1、重点盯住中央高度关注、群众反映强烈、社会影响恶劣的突出环境问题及其处理情况; 2、重点检查环境质量呈现恶化趋势的区域流域及整治情况; 3、重点督察地方党委和政府及其有关部门环保不作为、乱作为的情况; 4、重点了解地方落实环境保护党政同责

2020-03-07 32

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检查内容现场监督检查
许可机关依法对下列场所和事项，进行现场监督检查：（一）对被许可人的生产经营场所依法进行实地检查；（二）对被许可人生产经营的产品依法进行抽样检查、检验、检测，对直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全的

2022-04-10 15,340
根据监控录像能检查出车辆吗
很容易啊，视频每秒拍摄的帧数是固定的，这样通过比例尺就可以计算单位时间通过的距离（比如通过路口的需要帧数），速度就出来了。

2022-10-24 15,340
婚前检查的内容
婚前检查的内容具体如下：一、体格检查，包括内科检查、生殖器检查和实验室检查 1．内科检查，就是全身体格检查。 2．生殖器检查，在于发现影响婚育的生殖器疾病。女性作腹部肛门双合诊，注意有无处女膜闭锁

2022-03-08 15,340
检查、侦查和控告
侦查：公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子可以刑事拘留。对于被拘留的人，应当在拘留后的24小时以内进行讯问。犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起，可以聘请律师为其提供法律咨询、代理

2022-04-25 15,340

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01:20
企业怎么审查合同内容是否合法
企业怎么审查合同内容是否合法根据合同法和民法典的规定，违反法律、行政法规强制性规定的合同无效，也就是说，企业在签订合同时必须预先审查合同内容的合法性，才能保证合同真实有效。企业要审查合同内容的合法性，需要注意以下要点：1、首先要审核合同内

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01:18
政府合同合法性审查包括哪些内容
根据要求，主要审查合同主体是否适格，合同订立有无符合规定的程序，内容是否合法有效等。相关机构要对合同条款是否完整进行审查，必要时可以对合同内容的合理性提出意见，但不审查政府合同里涉及到的技术、金额等问题。合法性审查包括合同主体、形式、内容

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01:02
停职检查的实施程序
停职检查的实施程序如下：停止被审查人的党内职务，属党委批准立案的，停职检查由党委决定；属纪检机关直接立案的，停职检查由纪检机关征求同级党委意见后决定。党委或纪检机关在作出停职检查决定后，应制作《停职检查决定书》，送达被审查人所在单位党组织。

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张丽丽律师

北京市京师律师事务所 | 专职律师

擅长：婚姻家庭、公司法、债权债务

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