私人放贷罪的立案标准有哪些

2020-03-03 696

普法内容

私人放贷触犯非法经营罪。非法经营罪包括未经国家有关主管部门批准非法经营证劵、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的情形，只要触犯该情形就会立案。

《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证劵、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

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高利转贷罪立案标准有哪些，高利转贷罪的立案标准
自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯本条所定之罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，

2024-05-28 40
中国对放纵走私罪立案标准的规定有哪些?
中国对放纵走私罪立案标准的规定：依据我国《最高检关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定》，海关工作人员徇私舞弊，放纵走私犯罪，或因其放纵走私的行为致使国家应收税额损失累计达10万元以上，或实施3起次以上放纵走私行为，或同时具有索取或受贿情节等情

2020-07-08 153
私刻公章罪有哪些立案标准
私刻公章，属于违法行为，根据治安管理处罚法规定，要处10日以上15日以下拘留，可以并处1千元以下罚款。而私刻公章达到三枚以上的，那么可以追究刑事责任。

2020-03-01 221

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放纵走私罪的立案标准，放纵走私罪的立案标准，放纵走私罪的立案标准
放纵走私罪是指海关工作人员被私人欺骗、放纵走私、情节严重的行为。涉嫌以下情况之一的，应立案：1、放纵走私犯罪2、放纵走私，国家应收税额损失累计达到10万元以上的，3、3次以上放纵走私行为，或者一次放纵

2021-10-10 15,340
具体哪些标准下私放在押人员罪才立案
1、司法工作人员私放在押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯，或授意、指使、强迫他人实施该行为的； 2、为使在押犯罪嫌疑人、被告人、罪犯脱逃，而伪造、变造相关法律文书的； 3、向在押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯通

2022-07-19 15,340
过失放火罪有哪些立案标准
放火是故意犯罪，所以没有过失放火的说法。过失引起的火灾构成火灾罪。根据2008年6月23日最高人民检察院和公安部《关于公安机关管辖刑事案件起诉标准的规定（一）》第一条过失引起火灾，涉嫌下列情形之一的

2021-12-01 15,340
什么是私放在押人员罪？私放在押人员罪立案标准？
犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，情节特别严重的，处十年以上有期徒刑。情节严重，是指私放重要的犯罪嫌疑人、被告人或者罪犯;私放多名犯罪嫌疑人、被告人或者罪犯

2022-08-21 15,340

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套路贷的立案标准
套路贷以借贷为名给借款人设下陷进，其本质就是通过各种非法的手段骗取他人的财产，按照我国刑法的有关规定，套路贷的操作者必须要承担刑事责任的，通常涉及诈骗金额在3000元以上就可以立案，受害人在遇到套路贷被骗是，需要尽量多收集对方的作案证据，例

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个人非法放贷罪量刑标准
个人非法放贷罪量刑标准需要视情况而定。个人非法放贷，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。非法放贷指违反

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走私淫秽物品罪最新立案标准
走私淫秽物品罪最新立案标准为：行为人以传播或谋取利益为目的，走私淫秽的录像带、图片、电影、录音带、书籍或其他的以声音、文字等形式表现出淫秽内容的影碟、电子出版物等物品，出现以下情况之一的，应予以立案并追诉相关法律责任： 1、走私淫秽的录影

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