银监会非法集资怎么处理？你知道吗？

2024-05-28 10

普法内容

非法集资（根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定）是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位，研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该司法解释自2024年1月4日起施行。

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参与非法集资罪如何惩罚？你知道吗？
个人集资诈骗，数额在十万元以上的，应被追究．根据《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；数额巨大或者有其它严重情节的，处5年以上10年以下有期徒

2024-06-06 9
银监局管非法集资吗
国务院根据相关规定，将有关认定、查处、取缔非法集资部门进行了职责分工： 1、银监会负责非法集资的认定、查处和取缔及相关的组织协调工作。 2、人民银行、公安部、工商总局、证监会、保监会等有关部门及非法集资行为发生地的地方政府密切配合银监会开展

2024-06-26 9
向非法集资人的借款人是谁？你知道吗？
根据我国的法律规定同一债务有两个以上保证人的，保证人应当按照保证合同约定的保证份额，承担保证责任，没有约定保证份额的，保证人承担连带责任，债权人可以要求任何一个保证人承担全部保证责任，保证人都负有担保全部债权实现的义务。当事人在保证合同中

2024-06-07 10

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非法集资银监会怎样做
处置非法集资条例（征求意见稿）第一章总则第一条为防范和处置非法集资，保护社会公众合法权益，维护经济金融安全和社会秩序，制定本条例。第二条本条例所称非法集资，是指未经依法许可或者违反国家有关规定，向

2022-07-30 15,340
处理非法集资处理办法是什么？有人知道吗？
国务院法制办公室关于《处置非法集资条例（征求意见稿）》公开征求意见的通知为防范和处置非法集资，保护社会公众合法权益，维护经济金融安全和社会秩序，中国银行业监督管理委员会起草了《处置非法集资条例（征求意

2022-07-08 15,340
银监会答非法集资如何处置？
对非法集资资金从银行转账的，要认真分析，查找原因，采取对策；对员工参与非法集资、做“义务宣传员”的，要严肃调查，追究责任，构成犯罪的及时移交司法机关；对发现线索，为国家、人民群众挽回损失的，要予以表彰

2023-11-30 15,340
参与非法集资罪如何惩罚？你知道吗？
个人集资诈骗，数额在十万元以上的,应被追究.根据《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金数额巨大或者有其它严

2022-07-05 15,340

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非法集资非法拘禁怎么处罚
根据我国刑法规定，非法集资不是独立的罪名，刑法上非法集资的犯罪行为是指集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。而非法拘禁行为就受到刑法的明文规定，具体规定为非法拘禁罪。集资诈骗罪是指，行为人以非法占有的目的，使用诈骗手段非法集资，数额较大的行为。而

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非法集资的公司员工怎么处罚
非法集资的公司员工处罚需要视情况而定，具体如下： 1、数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金，数额在50万元以上的，应当认定为数额较大； 2、数额巨大或者有其它严重情节的，数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒

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非法集资受害人怎么办
非法集资案的受害人要及时主动向公安机关报案，并积极配合公安机关办案，对非法集资受害人的合法权益，提起附带民事诉讼，根据法律规定，被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼，被害人死亡或者丧失行为能力的

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